Årsstämma i Cloetta AB (publ) 12 april 2016

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 12 april 2016 kl. 16.00 i Stockholm.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per
aktie, motsvarande totalt 144 309 650 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes torsdagen den 14 april 2016. Utdelningen beräknas kunna utsändas av
Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 april 2016.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet
styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn och
Mikael Svenfelt. Lilian Fossum Biner, Hans Porat och Camilla Svenfelt valdes
till nya styrelseledamöter. Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande
för styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Caroline Sundewall och Olof
Svenfelt avgick i samband med årsstämman.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 620 000 kr
samt 285 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Arvode för
utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med
50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2016)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2016. LTI 2016 omfattar
maximalt 73 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner
inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar
VD samt de andra tio personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar
maximalt 33 andra anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på
Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 29 anställda
bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas
resultat.

För att kunna delta i LTI 2016 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i
Cloetta ("Investeringsaktier") och att dessa aktier allokeras till LTI 2016.
Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2016 eller utgöras
av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till
tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera 10 procent av
deltagarens årslön för 2016 före skatt, i LTI 2016. För den första kategorin av
deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1)
matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och sex (6) prestationsaktierätter
("Prestationsaktierätter") (gemensamt "Aktierätterna"). För den andra kategorin
berättigar varje Investeringsaktie till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4)
Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje
Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två (2)
Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter
årsstämman 2016 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan
deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2016. Eventuell tilldelning av B
-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda
undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första
kvartalet 2019 ("Intjänandeperioden").

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
Mikael Norman, Adriaan Nühn och Hans Porat till ledamöter i revisionsutskottet
med Mikael Norman som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av
Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som
utskottets ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
april 2016 klockan 20.15.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50
länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och
Sperlari. Cloetta har 13 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på
Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com