Erria A/S afholdt i dag, torsdag den 14. april 2016, ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 21. marts 2016.
Årsrapporten for 2015, bestyrelsens vederlag for 2015 og bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.
Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til skabets direktion og bestyrelse.
Efter bestyrelsens forslag blev Kaare Vagner, Finn Buus Nielsen, Claus Jensen, Bent Ulrik Porsborg og Anne Kathrine Steenbjerge genvalgt til bestyrelsen.
Efter bestyrelsens forslag blev Hasse Kjærsgaard Larsen nyvalgt til bestyrelsen.
Efter bestyrelsens forslag genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.
Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:
- Bemyndigelse til bestyrelsen i tiden indtil 14. april 2017 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
- Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kaare Vagner som formand og Claus Jensen som næstformand.
København, den 14. april 2016
Med venlig hilsen
Kaare Vagner
Bestyrelsesformand i Erria A/S.
