2016 m. balandžio 29 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Sprendimo projektas:
- Išklausyta.
2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- Patvirtinti Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- Palikti nepaskirstytus 2015 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai
Sprendimo projektas:
-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;
-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai
Sprendimo projektas:
Išrinkti [....................] Bendrovės audito įmone 2016 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip [..................] eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pastaba:
Dėl užsitęsusių audito procedūrų Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai iki visuotinio akcininkų susirinkimo datos.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.
Pridedama:
1. Bendrasis balsavimo biuletenis
Vladas Bagavičius,
valdybos narys,
tel. 8 5 233 5340
