KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 10 maj 2016, klockan 17.30, Konferens Spårvagnshallarna, Birger
Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm.
DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016, dels anmäla sig för
deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalv. 9, 187 66
Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2016. Vid anmälan ska uppges
namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även
anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad
fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt
kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående postadress, dock senast den 3 maj 2016. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem
år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.organoclick.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina
aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3:e maj
2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Valberedningens förslag: Se nedan

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets
styrelse och ledning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt
revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

13. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

Valberedningens förslag: Se nedan

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Se nedan

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag: Se nedan

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ashkan Pouya väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets disponibla
medel om 62,500,000 kronor balanseras i ny räkning.
Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Ashkan
Pouya, Claes-Göran Beckeman, Armando Córdova och Göran E. Larsson. Bertil Hagman
har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen föreslår omval av de nuvarande
suppleanterna Jonas Hafrén och Saeid Esmaeilzadeh.

Valberedningen föreslår omval av Ashkan Pouya som styrelseordförande.

Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200
000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om
100 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.
Punkt 15: Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig
revisor Therese Kjellberg, för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m.
slutet av årsstämman 2017.

Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i
uppdrag att uppmana de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti
2016 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fem största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid
förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska
valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt,
anpassas till de nya ägarförhållandena.
Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till (i) ordförande
vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv)
val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för
tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt
att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader
för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

……………………….

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt
revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor senast från och med måndagen den 18 april 2016
och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information
från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.organoclick.com.

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring.

Välkomna!

Stockholm i april 2016

Styrelsen

VD Mårten Hellberg, OrganoClick AB (publ), telefon: 08-684 001 10
Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First
North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och
kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter
som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®,
det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB)
samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en
avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera
priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges
bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en
Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och
NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte
i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och
marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq
First North är Erik Penser Bank.