Kommuniké från Advenicas årsstämma 2016

Advenica AB (publ) höll den 25 april 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak
fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
det gånga verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon
utdelning samt att moderbolagets fria egna kapital om 46 817 544 kronor
balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till
styrelseordföranden, och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i
bolaget eller är större aktieägare ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor
vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd löpande
räkning.

I enlighet med valberedningens förslag valde årsstämman till styrelse Anna
Söderblom (omval), Mikael Sandberg (omval), Eva-Lotta Kraft (omval), Andreas
Linde (nyval) samt Peter Gille (nyval). Ove Linde valdes till styrelsesuppleant.
Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter
samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016.

Lund den 25 april 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD och
koncernchef, Advenica AB Tel: +46 (0)704 29 98 39
Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga
säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med
kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se