Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 25 maj 2016

kl. 17.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (i lokalen Venus, byggnad 301), i
Lund.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19
maj 2016, och
· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 19 maj 2016 skriftligen till
Cantargia AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också
göras per telefon 046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan
skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast torsdagen den 19 maj 2016, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och
skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 17 633 134 st varav 4 127 260 aktier har tilldelats men inte
registrerats på Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. 0. Stämman öppnas.
2. 1. Val av ordförande vid stämman.
3. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 3. Godkännande av dagordningen.
5. 4. Val av en eller två justeringsmän.
6. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 6. Verkställande direktörens anförande.
8. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. 8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer.
2. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
3. 11. Val av styrelse och revisionsbolag.
4. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
5. 13. Beslut om utseende av valberedning.
6. 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.
8. 16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Sandgren till ordförande
vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna
9 och 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter
skall vara sex stycken och att ingen styrelsesuppleant ska utses samt att en
revisor ska utses. Vidare föreslås att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens
olika utskott, skall utgå enligt följande:

· SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode
skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Claus Andersson, Lars Bruzelius och Thoas Fioretos
omväljs som styrelseledamöter samt att Karin Leandersson, Niclas Lundqvist och
Magnus Persson nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås
nyval av Magnus Persson. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets
revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma
som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande:

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt
ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den
ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar
till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella
styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen.
Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal
som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts
och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

1. 1. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram
skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att Cantargia kan
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

1. 2. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och
är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och
befattning. Den fasta lönen skall omprövas en gång per år.

1. 3. Rörlig lön

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan
rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av
förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och
beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön
eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald
pensionspremie sker viss uppräkning så att totalkostnaden för Cantargia blir
neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till
maximalt 30 % procent av fast årslön.

Summan av den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare kan sammanlagt
högst uppgå till
750 000 kronor.

Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som utgår kontant
ska styrelsen överväga att införa förbehåll som

· villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer
på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och

· ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

1. 4. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsen bedömer det lämpligt
och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och
ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.

1. 5. Pension
Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar
enligt kollektivavtal och/eller avtal med Cantargia. Samtliga pensionsåtaganden
skall vara premiebestämda. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade
pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att
totalkostnaden för Cantargia blir neutral.

1. 6. Uppsägningstid
Uppsägningstiden från Cantargias sida skall vara högst 6 månader för
verkställande direktören och högst 6 månader för övriga ledande
befattningshavare. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida skall
vara lägst 6 månader och för övriga ledande befattningshavares sida skall den
vara lägst 3 månader. Utöver uppsägningstid kan avgångsvederlag utgå med högst
12 månaders lön och anställningsförmåner för verkställande direktören.

1. 7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott bereder förslag till beslut om lön och övriga
villkor för ledande befattningshavare. Ersättningar till ledande
befattningshavare beslutas sedan av styrelsen exklusive eventuella
styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen.

1. 8. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsen genom ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag
till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Beslut om eventuella aktie
- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande
befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

1. 9. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit
till betalning

Det föreligger inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till
betalning.

1. 10. Övrigt
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om utseende av valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till
valberedningen:

· Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,
· Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus
Järås och Innovagen AB, och
· Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.

Till ordförande i valberedningen föreslås Lars Bruzelius.

Valberedningen skall inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för
valberedningens uppdrag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i
enlighet med nedanstående:

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om

högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra
bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga
förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats
(www.cantargia.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2016
Cantargia AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Attachments