Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 27 maj 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2 i Stockholm.
Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast den 20 maj 2016 per post på adress Klaria Pharma Holding AB,
Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-446 42 99 eller per e-mail
info@klaria.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20
maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av
utestående teckningsoptioner.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)

Förslag till val av styrelse, revisor och arvoden beräknas kunna offentliggöras
omkring två veckor före stämman.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av
utestående optioner (punkt 14)

Klaria Pharma Holding AB har 2 258 000 utestående teckningsoptioner som innehas
av verkställande direktören och medgrundaren Scott Boyer. Varje teckningsoption
ger rätt att teckna en ny aktie för 1,06 kronor. Optionerna löper till och med
den 31 januari 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att förlänga
löptiden för dessa teckningsoptioner till och med den 27 maj 2019 med i övrigt
oförändrade villkor. Optionsinnehavaren ska erlägga en marknadsmässig premie för
värdet på förlängningen.

Styrelsen föreslår därutöver att stämman ska besluta om emission av högst
300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 27
maj 2019 teckna en ny aktie för 10 kronor. Teckningsberättigade ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara ledande befattningshavare i
koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande
marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

För giltigt beslut om förlängning av utestående optioner samt emission av nya
teckningsoptioner krävs att beslutet biträds av minst 90 procent av de på
stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Klaria Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt
fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och
telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.klaria.com från och med den 9
maj 2016. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från och
med den 13 maj 2016. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så
begär.

Stockholm i april 2016

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen
Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa
produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och
cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery
-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva
substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för
Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com (http://www.klaria.com/) finns möjlighet
att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.