ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid AB Sagax årsstämma den 3 maj 2016 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman
fastställde även styrelsens förslag till utdelning om 1,15 kronor per stamaktie
av serie A och serie B samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret
2015 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som
avstämningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes den 6 maj 2016. Som
avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier fastställdes torsdagen den
30 juni 2016, fredagen den 30 september 2016, fredagen den 30 december 2016 och
fredagen den 31 mars 2017. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear
Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Vidare
beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex för
tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av
styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan
Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Staffan Salén utsågs till styrelsens
ordförande. Göran E Larsson, som varit styrelseledamot sedan 2001 och styrelsens
ordförande sedan 2004, hade avböjt omval och avtackades av stämman. Årsstämman
beslutade att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och
med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna
som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.
Besluten var i enlighet med valberedningens förslag. I enlighet med
valberedningens förslag beslutade stämman även om principer för utseende av en
valberedning inför årsstämman 2017.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst & Young
Aktiebolag som revisionsbolag med Magnus Fredmer som huvudansvarig revisor.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Besluten var i
enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram 2016/2019

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2016/2019 genom en
emission av högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2016/2019. Rätt till
teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det
helägda dotterbolaget, Satrap Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall
ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att
teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax. Årsstämman beslutade även att
godkänna att Satrap Kapitalförvaltning får överlåta högst 400 000
teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2016/2019 till anställda, eller på annat
sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning
av Incitamentsprogram 2016/2019. Varje anställd skall erbjudas att förvärva
teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel av
medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande
stamaktier av serie B beräknas uppgå till högst 400 000 stycken motsvarande
cirka 0,27 procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget,
förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 700 000 kronor.
Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i AB
Sagax eller dess dotterbolag. Bolagets styrelse och verkställande direktör
omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier
av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara
sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda
röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Årsstämman beslutade
även att de preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av
bemyndigandet skall ge rätt till utdelning från den dag de blivit införda i av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Besluten var i enlighet med styrelsens
förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt
så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall
ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid
gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället
motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris
som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier
och/eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller
fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris
motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid
överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av
egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier
skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för
att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq
Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Beslutet
var i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 -
545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2016 till 1 874 000 kvadratmeter fördelat
på 225 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer
information finns på www.sagax.se.
Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 kl. 19.00.