Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännetyissä versiossa
saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.
Sotkamo Silver ABn (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. kesäkuuta 2016
klo. 10:00 osoitteessa Blasieholmen Restaurang & Konferens,
Blasieholmsgatan 4C, Tukholma, Ruotsi. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo. 09:30.
Osallistuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava
rekisteröityneenä osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n
ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään lauantaina 31 toukokuuta
2016.
Ilmoitus yhtiökokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiölle
viimeistään maanantaina 3. kesäkuuta 2016 osoitteeseen Sotkamo Silver
AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, puhelimitse +46
708 666799 tai sähköpostitse agnetha.pernerklint@silver.fi.
Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus
ja puhelinnumero.
Hallintarekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun
omaisuudenhoitajan kautta hallintarekisteriin on, voidakseen osallistua
yhtiökokoukseen, rekisteröitävä osakkeet omalle nimelleen.
Uudelleenrekisteröintiä pyydetään omaisuudenhoitajalta ja sen on oltava
tehtynä Euroclear Sweden AB:n osakasluettelossa viimeistään perjantaita
31. toukokuuta 2016. Osakkeenomistajan, joka haluaa tällaista
uudelleenrekisteröimistä, on pyydettävä sitä omaisuudenhoitajaltaan
hyvissä ajoin ennen tätä päivämäärää
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
hallintarekisteriin, on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen,
pyydettävä tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
tilapäiseen osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa
merkinnän tilapäiseen osakasluetteloon on ilmoitettava tästä
omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 31. toukokuuta
2016 kello 10:00 Suomen aikaa, jolloin tällainen merkintä voidaan
viimeistään tehdä.
Asiamiehet ym.
Osakkeenomistajien, joita edustaa asiamies, on annettava kirjallinen
päivätty valtakirja asiamiehelle. Valtakirja on voimassa korkeintaan
yhden vuoden myöntämisestä, ellei siinä erikseen ole mainittu pidemmästä
voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta myöntämisestä.
Oikeushenkilön myöntämään valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote
tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja rekisteriotteet tulee lähettää
hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver AB,
Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Valtakirjakaavake on
saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi, ja lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajalle.
Liite. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen (ruotsiksi ja englanniksi)
Saatavilla suomeksi 10.5. 2016 yhtiön internet sivuilta: www.silver.fi
Hallituksen ehdotus asialistaksi
1\. Kokouksen avaaminen.
2\. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3\. Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.
4\. Esityslistan hyväksyminen.
5\. Valitaan yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
6\. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen..
7\. a) Päätös uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä
7\. b) Päätös osakepääoman pienentämisestä ilman osakkeiden määrän
pienentämistä
7\. c) Päätös uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä.
7\. d) Päätös hyväksyä yhtiön hallituksen ehdotus panna toimeen
osakkeiden ja merkintäoptioiden uusmerkintä merkintäyksikköinä. Yhtiön
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä merkintäyksiköitä.
7\. e) Päätös toteuttaa rahastoanti.
7\. f) Päätös osakepääoman pienentämisestä ilman osakkeiden
määrän pienentämistä.
8\. .Kokouksen päättäminen.
Virallinen yhtiökokouskutsu on ruotsin kielellä; käännetyissä versiossa
saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäiseen.
Tukholma, toukokuussa 2016
Hallitus
SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)
Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan
lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.
Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä
versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.
Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta
ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.
Tietoa Sotkamo Silver AB:sta
Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä
Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat
vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja
kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke
on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.
Sotkamo Silver soveltaa SveMin\'in & FinnMin\'in raportointisääntöjä
julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi
mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012)
tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial
Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä
tavalla.
Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja
SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin
osakkeille on SE0001057910.
Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla
http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja:
konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507
