Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 7 juni 2016 kl. 10.00 på Blasieholmen
Restaurang & Konferens, Blasieholmsgatan 4C, Stockholm. Registrering
börjar kl. 9.30.
Rätt att delta; anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 maj 2016.
Anmälan om att delta i bolagsstämman bör ske till bolaget senast
fredagen den 3 juni 2016, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag,
Bolagsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per telefon
0708-666 799 eller via e-post till agnetha.pernerklint@silver.fi. I
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt
telefonnummer.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få
delta i bolagsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering
begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast tisdagen den 31 maj 2016. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
detta datum.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear
Finland Ab måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att
tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som
upprättas av Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i
den tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare
om detta i god tid före tisdagen den 31 maj 2016 kl. 10.00 (finsk tid),
då sådan anteckning senast måste vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet,
om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst
fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska
även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller
motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Sotkamo Silver Aktiebolag, Bolagsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.silver.fi och sänds till aktieägare som så önskar.
Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7\.a) Beslut om antagande av ny bolagsordning.
7\.b) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av
aktier.
7\.c) Beslut om antagande av ny bolagsordning.
7\.d) Godkännande av styrelsens beslut om emission av units med
företrädesrätt för bolagets aktieägare.
7\.e) Beslut om genomförande av fondemission.
7\.f) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av
aktier.
8\. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut (punkterna 7.a) – 7.f).
Punkt 7.a) – Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt
punkt 7.b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta
en ny bolagsordning där bestämmelsen om aktiekapitalets gränser i § 4 i
bolagsordningen ändras till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000
kronor. Beslutet att ändra bolagsordningen är villkorat av att bolaget
genomför en minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7.b) nedan.
Punkt 7.b) – Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av
aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 95 149 145,97 kronor. Minskningen ska genomföras utan
indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 6,86
kronor till 2,25 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att
möjliggöra den unitemission som föreslås beslutas enligt punkt 7.d)
nedan. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
46 447 195,50 kronor fördelat på 20 643 198 aktier (före
unitemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 2,25 kronor. Beslutet
är villkorat av att unitemissionen enligt punkt 7.d) och att
fondemissionen enligt punkt 7.e), innebärande en ökning av
aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet,
registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och
fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital
minskar.
Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen
enligt punkt 7.a).
Punkt 7.c) – Beslut om antagande av ny bolagsordning
(i) Med anledning av den unitemission som styrelsen föreslår att stämman
godkänner enligt punkt 7.d) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att anta en ny bolagsordning där gränserna för antalet aktier i
§ 5 ändras till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
(ii)Med anledning av den unitemission som styrelsen föreslår att stämman
godkänner enligt punkt 7.d) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om
aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändras till lägst
100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor samt att gränserna för
antalet aktier i § 5 ändras till lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.
Styrelsen ges i uppdrag att anmäla för registrering den bolagsordning
som antagits i punkt 7.c) (i) eller punkt 7.c) (ii) ovan som är mest
ändamålsenligt med beaktande av anslutningsgrad i den unitemission som
styrelsen föreslår att stämman godkänner i punkt 7.d).
Punkt 7.d) – Godkännande av styrelsens beslut om unitemission med
företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman beslutat om de föreslagna
bolagsordningsändringarna i punkt 7.a) och c) samt den föreslagna
minskningen av aktiekapitalet i punkt 7.b), att stämman beslutar att
godkänna styrelsens beslut om unitemission enligt följande.
1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna en emission av
högst 20 643 198 units. En unit består av fyra aktier och en
teckningsoption. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av
aktier i bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid
en befintlig aktie ska berättiga till en uniträtt, som berättigar
till teckning av en unit. Avstämningsdag för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units
ska vara den 9 juni 2016.
3. Teckningskursen per unit ska vara 9 kronor, varav 2,25 kronor avser
respektive aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Teckning av units ska ske från och med den 15 juni 2016 till och med
den 29 juni 2016. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske
genom samtidig kontant betalning. Teckning av units utan stöd av
uniträtter ska ske genom teckning på teckningslista. Betalning för
units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas senast tredje
bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till
tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och
tiden inom vilken betalning ska ske.
5. För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid
tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat units med stöd
av uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal
uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning
ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i
förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska
eventuella återstående units tilldelas de parter som åtagit sig att
garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.
6. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig. Efter emissionens genomförande kommer
aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
7. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
bolaget under perioden från och med den 1 augusti 2017 till och med
den 31 augusti 2017, till en teckningskurs om 4 kronor.
8. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med
232 235 977,50 kronor, varav ökningen avser 185 788 782 kronor för
aktierna och 46 447 195,50 kronor för teckningsoptionerna.
9. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan antalet aktier i bolaget komma att öka med
103 215 990, varav ökningen avser 82 572 792 aktier som utgör en del
av units och 20 643 198 aktier som tillkommer genom full teckning av
teckningsoptionerna.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna är införda i den av Euroclear förda aktieboken.
11. Emissionen förutsätter ändring av aktiekapitalets gränser och
gränser för antalet aktier i bolagets bolagsordning.
Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören
utser, bemyndigas att vidta de mindre förändringar i beslutet som kan
visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Punkt 7.e) – Beslut om genomförande av fondemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om genomförande av en
fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med
95 149 145,97 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna
kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.
Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med
punkterna 7.a – d).
Punkt 7.f) – Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av
aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med högst 185 788 782 kronor. Aktiekapitalets minskning ska
fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets
ökning enligt besluten om aktieemission i unitemissionen och
fondemission i punkterna 7.d) och 7.e) minus minskningsbeloppets storlek
enligt punkt 7.b). Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier
genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska användas för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet
enligt punkt 7.b), beslutet om aktieemission i unitemissionen enligt
punkt 7.d) och beslutet om fondemission enligt punkt 7.e) sammantaget
inte ska medföra att bolagets aktiekapital ändras.
Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med
punkterna 7.a) – 7.e).
Övrigt
Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören
utser, bemyndigas att vidta de mindre förändringar i besluten som fattas
av bolagsstämman enligt punkterna 7.a) – 7.f) och som kan visa sig
nödvändiga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket
eller Euroclear Sweden AB.
Övrigt
| I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 20 643 198 aktier med en
röst vardera. | |
Styrelsens fullständiga förslag och tillhörande handlingar rörande
punkterna 7.a) – 7.f) ovan samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på
bolagets huvudkontor på Hovslagargatan 5 B i Stockholm och på bolagets
webbplats www.silver.fi senast från och med tisdagen den 17 maj 2016.
Kopior av sagda handlingar sänds till de aktieägare som så begär.
Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på
bolagsstämman.
För beslut enligt punkterna 7.a) – 7.f) ovan erfordras att stämmans
beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i maj 2016
Styrelsen
SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)
Bilaga: kallelse till extra bolagsstämma
Se även: www.silver.fi
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna
Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn
till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag
mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets
huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo
Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt
accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar
International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av
den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM
och finns tillgängliga på www.silver.fi
För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
