Årsstämma i Capio AB

Vid årsstämman i Capio AB (publ) denna dag fattades följande huvudsakliga
beslut.
Val av styrelse, revisor och arvode

Omval av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Gunnar Németh, Gun Nilsson och
Fredrik Näslund samt nyval av Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta,
Michael Flemming och Arnaud Bosquet såsom ordinarie styrelseledamöter. Anders
Narvinger omvaldes till styrelsens ordförande och Gunnar Németh till styrelsens
vice ordförande. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, varvid
revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor till ordföranden, 450 000
kronor till vice ordförande och 350 000 kronor till envar av övriga
bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. En ytterligare
ersättning om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte för restid ska utgå till
styrelseledamöterna Pascale Richetta och Michael Flemming. Ordföranden för
revisions- och finansutskottet ska erhålla 150 000 kronor och ledamot 50 000
kronor, ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och
ledamot 50 000 kronor samt ska ordföranden för medicinska kvalitetskommittén
erhålla 150 000 kronor och ledamot 75 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå
enligt avtal.

Utdelning

Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 0,50 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredagen den 13 maj 2016
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 18 maj
2016.

Valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag till principer för utseende av
ledamöter i valberedningen i huvudsak innebärande att valberedningen som
huvudregel ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
31 augusti året innan årsstämman infaller samt av styrelsens ordförande.
Principerna ska gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningen ska utgöras av fast
lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren
verkar. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 60 procent av den fasta
bruttolönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat
följer av lokala regler. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden bör inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolaget ska
uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår totalt inte
överstiga 24 månader. Pensionsförmåner bör om möjligt vara avgiftsbestämda, men
kan vara förmånsbestämda eller en kombination därav och ge
koncernledningsmedlemmen rätt att erhålla pension från tidigast 65 års ålder om
inte annat följer av lokala regler.

Konvertibelprogram 2016/2021

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Capio-koncernen innefattande
emission av konvertibler.

Beslutet medför att bolaget ska utge konvertibler i ett par olika serier i
kronor respektive euro till ett nominellt belopp om sammanlagt högst 200 000 000
kronor.

Rätt att teckna konvertiblerna ska tillfalla dels personer anställda i Capio
-koncernen som den 30 april 2016 innehade anställning eller som vid denna
tidpunkt tecknat avtal om anställning med bolag i Capio-koncernen och inte sagt
upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning, dels vissa konsulter i Capio
Norge med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.

Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp,
vilket ska motsvara deras marknadsvärde, och ska kunna konverteras till nya
aktier i Capio AB under perioden från och med den 25 juli 2021 till och med den
15 augusti 2021. Konverteringskursen ska motsvara 120 procent av den för Capio
-aktien på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga
volymviktade aktiekursen under perioden från och med den 11 maj 2016 till och
med den 18 maj 2016. Konvertibelemissionen medför en total utspädningseffekt om
maximalt 2,5 procent i förhållande till antalet aktier och röster i bolaget.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 11 maj 2016 kl 18:30 (svensk tid).
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett
vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2015 tog
Capios 12 360 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens
verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13
486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden
(54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets
omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). För mer
information om Capio se www.capio.com/sv.