Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) den 12 maj 2016 fattades
följande beslut.
Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. Vidare
beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning
således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska
vara fem ledamöter utan suppleanter. Knut Pousette, Ranny Davidoff, Mats
Höglund, Terje Nesbakken och Eva Redhe omvaldes som styrelseledamöter. Knut
Pousette omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan
revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes
till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000
kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000 kronor övriga ledamöter
200.000 kronor vardera. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd
löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016). Incitamentsprogrammet innefattar en
emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av
stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma
Bolagets ledande befattningshavare, mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte
uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband
med emissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer
utspädningseffekten att motsvara cirka 1,94 procent av aktiekapitalet och 1,52
procent av rösterna i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot
betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor,
besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra
att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer
än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- och
fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades, i enlighet med
styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet
beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt
möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och
fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen för att möjliggöra omstämpling av aktier samt justera
kallelsefristen till extra bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 – 121 317 25
Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co: +46 (0)8 – 121 317 00

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 12 maj 2016