2016 m. gegužės 19 d. šaukiamo pakartotinio AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2. Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Nėra svarstoma, nes Bendrovės auditorius UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo nepateikė audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.
4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.
Sprendimo projektas:
-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;
-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
4.1. Vladą Lašą
4.2. Rimantą Rudzkį
4.3. Gediminą Žiemelį
4.4. Liudą Navicką
4.5. Aurimą Sanikovą
5. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės audito įmone 2016 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų ne daugiau negu Bendrovės valdybos nustatyta kaina.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.
PASTABA - Bendrovės auditoriui UAB „KPMG Baltics“ iki susirinkimo nepateikus audito išvados dėl 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovė atskirai informuos apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus tvirtinami Bendrovės 2015 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas.
Pridedama:
- Bendrasis balsavimo biuletenis
Vladas Bagavičius,
valdybos narys,
tel. 8 5 233 5340
