Igår, den 25 maj 2016, hölls årsstämma i Cantargia AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken och ingen
styrelsesuppleant. Vidare utsåg stämman en revisor. Härutöver beslutades om att
arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke
anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:
· SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
Stämman beslutade att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens
ledamöter.
Val av styrelse och revisionsbolag
Stämman beslutade att Claus Andersson, Lars Bruzelius och Thoas Fioretos omväljs
som styrelseledamöter samt att Karin Leandersson, Niclas Lundqvist och Magnus
Persson nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades om
nyval av Magnus Persson. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.
Stämman avtackade avgående styrelseordförande Sven Andréasson och avgående
styrelseledamot Lars Larsson.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt följande:
Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt
ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den
ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar
till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella
styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen.
Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal
som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts
och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.
1. 1. Grundläggande princip
Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram
skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att Cantargia kan
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
1. 2. Fast lön
Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och
är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och
befattning. Den fasta lönen skall omprövas en gång per år.
1. 3. Rörlig lön
Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan
rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av
förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och
beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår.
Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön
eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald
pensionspremie sker viss uppräkning så att totalkostnaden för Cantargia blir
neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till
maximalt 30 % procent av fast årslön.
Summan av den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare kan sammanlagt
högst uppgå till
750 000 kronor.
Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som utgår kontant
ska styrelsen överväga att införa förbehåll som
· villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer
på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och
· ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
1. 4. Icke monetära förmåner
En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsen bedömer det lämpligt
och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och
ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.
1. 5. Pension
Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar
enligt kollektivavtal och/eller avtal med Cantargia. Samtliga pensionsåtaganden
skall vara premiebestämda. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade
pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att
totalkostnaden för Cantargia blir neutral.
1. 6. Uppsägningstid
Uppsägningstiden från Cantargias sida skall vara högst 6 månader för
verkställande direktören och högst 6 månader för övriga ledande
befattningshavare. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida skall
vara lägst 6 månader och för övriga ledande befattningshavares sida skall den
vara lägst 3 månader. Utöver uppsägningstid kan avgångsvederlag utgå med högst
12 månaders lön och anställningsförmåner för verkställande direktören.
1. 7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande
Styrelsens ersättningsutskott bereder förslag till beslut om lön och övriga
villkor för ledande befattningshavare. Ersättningar till ledande
befattningshavare beslutas sedan av styrelsen exklusive eventuella
styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen.
1. 8. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma
Styrelsen genom ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag
till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Beslut om eventuella aktie
- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande
befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.
1. 9. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit
till betalning
Det föreligger inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till
betalning.
1. 10. Övrigt
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Beslut om utseende av valberedningen
Stämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen:
· Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,
· Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus
Järås och Innovagen AB, och
· Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.
·
Till ordförande i valberedningen valdes Lars Bruzelius.
Valberedningen skall inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för
valberedningens uppdrag.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst|
|Aktiekapital Aktiekapitalet|1 040 000 kronor och högst 4 160 000 kronor. |
|skall utgöra lägst | |
|544 432,80 kronor och högst| |
|2 177 731,20 kronor. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 5 Antal aktier Antalet |§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst |
|aktier skall vara lägst |13 000 000 och högst 52 000 000 stycken. |
|6 805 410 och högst | |
|27 221 640 stycken. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 6 Styrelse Styrelsen |§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre |
|skall bestå av lägst tre |och högst åtta ledamöter. |
|och högst åtta ledamöter | |
|med högst tre suppleanter. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
|§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma |§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom |
|skall hållas årligen inom |sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På |
|sex (6) månader efter |årsstämma skall följande ärenden förekomma: |
|räkenskapsårets utgång.På | 1. 1. Val av ordförande vid stämman. |
|årsstämma skall följande | 2. 2. Upprättande och godkännande av |
|ärenden förekomma: |röstlängd. |
| 1. 1. Val av | 3. 3. Godkännande av dagordningen. |
|ordförande vid stämman. | 4. 4. Val av en eller två justeringsmän. |
| 2. 2. Upprättande och | 5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen|
|godkännande av röstlängd. |sammankallad. |
| 3. 3. Godkännande av | 6. 6. Framläggande av årsredovisning och |
|dagordningen. |revisionsberättelse samt i förekommande fall |
| 4. 4. Val av en eller |koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.|
|två justeringsmän. | 7. 7. Beslut |
| 5. 5. Prövning av om |a) om fastställande av resultaträkning och |
|stämman blivit behörigen |balansräkning samt i förekommande fall |
|sammankallad. |koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)|
| 6. 6. Framläggande av |om dispositioner beträffande bolagets vinst eller |
|årsredovisning och |förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) |
|revisionsberättelse samt i |om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och |
|förekommande fall |verkställande direktör. |
|koncernredovisning och | 1. 8. Bestämmande av antalet |
|koncernrevisionsberättelse.|styrelseledamöter samt av antalet revisorer och |
| 7. 7. Beslut |revisorssuppleanter, |
|a) om fastställande av | 2. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen |
|resultaträkning och |och revisorerna, |
|balansräkning samt i | 3. 10. Val av styrelse samt revisorer eller |
|förekommande fall |revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.|
|koncernresultaträkning och | 4. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman |
|koncernbalansräkning;b) om|enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
|dispositioner beträffande | |
|bolagets vinst eller | |
|förlust enligt den | |
|fastställda | |
|balansräkningen;c) om | |
|ansvarsfrihet åt styrelsens| |
|ledamöter och verkställande| |
|direktör. | |
| 1. 8. Bestämmande av | |
|antalet styrelseledamöter, | |
|styrelsesuppleanter och av | |
|antalet revisorer och | |
|revisorssuppleanter, | |
| 2. 9. Fastställande av| |
|arvoden åt styrelsen och | |
|revisorerna, | |
| 3. 10. Val av styrelse | |
|och eventuella | |
|styrelsesuppleanter samt | |
|revisorer eller | |
|revisionsbolag och | |
|eventuella | |
|revisorssuppleanter. | |
| 4. 11. Annat ärende, som| |
|ankommer på stämman enligt | |
|aktiebolagslagen eller | |
|bolagsordningen. | |
+---------------------------+--------------------------------------------------+
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra
bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.
Lund i maj 2016
Cantargia AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB (publ)
| Source: Cantargia AB
Attachments
