AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu Smolensko g. 10, Vilnius, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. rugpjūčio 10 d. 9.30 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas vyks viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, adresu L. Stuokos–Gucevičiaus g. 1, LT-01122 Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 9 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. rugpjūčio 3 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2015 m. audituotų konsoliduotų ir atskirųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimų projektai ir bendrasis balsavimo biuletenis skelbiami atskiru pranešimu.
Bendrovės valdyba atkreipia akcininkų dėmesį ir pateikia paaiškinimus dėl audituotų 2015 m. AB „Agrowill Group“ įmonių grupės veiklos rezultatų ir 2016 m. vasario 29 d. paskelbtų 2015 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų:
Audituoti 2015 m. AB „Agrowill Group“ įmonių grupės veiklos pardavimų rezultatai nesiskiria nuo 2016 m. vasario 29 d. paskelbtų 2015 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų – 2015 m. konsoliduotos „AB „Agrowill Group““ įmonių grupės pajamos sudarė 47,42 mln. eurų.
Tuo tarpu, audituoti 2015 m. AB „Agrowill Group“ įmonių grupės veiklos pelno ir EBITDA rezultatai skiriasi nuo 2016 m. vasario 29 d. paskelbtų 2015 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų ir yra geresni, nei buvo skelbti tarpiniai neaudituoti rezultatai– 2015 m. konsoliduotos „AB „Agrowill Group“ įmonių grupės grynasis pelnas sudarė 5,56 mln. EUR (neaudituotas tarpinis 2015 m. dvylikos mėnesių pelnas – 3,87 mln. EUR), o 2015 m. audituotų rezultatų EBITDA yra 10,78 mln. EUR (neaudituota tarpinė 2015 m. dvylikos mėnesių EBITDA – 3,87 mln. EUR).
Pagrindiniai dalykai, įtakoję teigiamą grynojo pelno pasikeitimą tarp preliminarių ir audituotų ataskaitų - buvo papildomai atliktas valdomų žemių pervertinimas (apie 0,6 mln. EUR) bei atidėtųjų pelno mokesčių iškėlimas iš pelno nuostolio ataskaitos tiesiai į nuosavybės straipsnius (apie 0,8 mln. EUR).
Kiti mažiau reikšmingi koregavimai buvo susiję su atidėjimais pastatų bei gautinų sumų likučiams, taip pat nusidėvėjimo perskaičiavimas, atidėtųjų mokesčių sumažinimas, bei kiti nereikšmingi koregavimai.
Informacija apie akcininkų susirinkimą ir dalyvavimą jame:
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 187 416 252 akcijas.
Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@agrowill.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 12.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius (jei renkama). Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyjewww.agrowill.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.
Akcininkai, atvykę į AB „Agrowill Group“, adresu Smolensko g. 10, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.agrowill.lt galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.
Pridedama:
- Bendrovės 2015 m. konsoliduotos ir atskiros metinės finansinės ataskaitos ir audito išvada.
Vladas Bagavičius,
Valdybos narys
tel. 8 5 233 5340
