Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2016-07-27 12:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Til aktionærerne i Flügger A/S
27. juli 2016
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 24. august 2016 kl. 11.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
Dagsorden
| 1. |
Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår. |
|
| 2. |
Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten. |
|
| 3. |
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie. |
|
| 4. | Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. | |
|
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af aktiekapitalen. |
||
| 5. | Valg af medlemmer til bestyrelsen og herunder valg af formand og næstformand. | |
|
Der foreslås genvalg af: Carl F. S. Trock – formand for bestyrelsen Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen Michael Mortensen Mie Krog |
||
|
Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt. |
||
| 6. |
Valg af revisor. Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers. |
|
| 7. |
Eventuelt – herunder kan intet vedtages. |
|
