Kommuniké från Elektas Årsstämma 2016

STOCKHOLM, 1 september 2016 – Årsstämman beslutade följande:
Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 283 486 617 kronor, ska utdelning till
aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,50 kronor per aktie. Återstoden ska
balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen
om 0,25 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till
måndagen den 5 september 2016 och den andra avstämningsdagen fastställdes till
måndagen den 6 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 8
september 2016 respektive torsdagen den 9 mars 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2016. Styrelsens
ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/16. Vidare beviljades
de två tidigare verkställande direktörerna, Niklas Savander och Tomas Puusepp,
ansvarsfrihet för respektive period under räkenskapsåret 2015/16.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter.
Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Johan
Malmqvist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne
Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Laurent Leksell omvaldes som
styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 075 000 (oförändrat) kronor till styrelsens
ordförande, 460 000 (oförändrat) kronor vardera till externa styrelseledamöter,
90 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 50 000 (oförändrat) kronor till
annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 200 000 (oförändrat) kronor till
ordföranden och 110 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets
revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till
styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Mot bakgrund av att revisionsutskottet efter årsstämman 2015 utökats från tre
till fyra ledamöter beslutade stämman att retroaktiv ersättning om 55 000 kronor
(baserat pro rata i förhållande till antal utskottsmöten ledamoten deltagit vid
under året 2015/16) utgår till den fjärde ledamoten.

Revisorer
Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med huvudansvarig
revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet
av årsstämman 2017. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås
efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter
denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2016
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016.
Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande befattningshavare i
bolaget, totalt elva anställda inklusive verkställande direktören, med möjlighet
till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en
treårig prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden. Det
totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av
uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en treårig
prestationsperiod. Tilldelningen kommer att intjänas om den årliga
tillväxttakten för EPS är mellan 103 och 132 procent vid jämförelse av 2018 års
finansiella resultat med 2015 års. Prestationsmålet ska justeras vid händelser
som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda
väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat
sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det
fall bolaget beslutar om förändringar i dess redovisningsprinciper eller fattar
beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta
beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram
2016. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under
Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 och en aktiekurs om 65 kronor erfordras
maximalt 486 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet,
inklusive sociala avgifter, motsvarande cirka 0,10 procent av det totala antalet
utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och
finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 31 590
000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna
aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala
antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden
fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och
andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier
som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 beslutade stämman att
godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 530 000 aktier av
serie B och att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq
Stockholm överlåta högst 159 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i
huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 och 2015 bemyndigade
stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst
299 700 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 16:00 CET.
Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa
kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget
utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för
strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett
effektivt arbetsflöde i cancervården.
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt
sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan
Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende
hos både vårdgivare och patienter.
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus
världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om
Elekta, se www.elekta.com.