Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
torsdag den 12. januar 2017 kl. 17.00
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre
Dagsorden
1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
5. Godkendelse af Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion
og ledende medarbejdere i InterMail A/S-koncernen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
8.1a Sammenlægning af Selskabets A- og B-aktieklasser til én aktieklasse
8.1b Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a
8.2 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at udstede tegningsoptioner (warrants) til
direktionen og øvrige medarbejdere i InterMail A/S-koncernen
8.3 Opdatering af Selskabets vedtægter
8.4 Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier
9. Bemyndigelse til dirigenten
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
| Johannes Madsen-Mygdal, CEO | Anders Ertmann, CFO |
| Telefon: 39 66 09 22 | Telefon: 39 66 09 22 |
| Mobil: 20 40 40 33 | Mobil: 51 16 13 72 |
| E-mail: johannes.madsen-mygdal@intermail.com | E-mail: anders.ertmann@intermail.com |
InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden. Ligeledes er InterMail den største producent på det nordiske marked for konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer 1 mia. konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende internethandel.
