Selskabsmeddelelse nr. 2017-03 28. februar 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017
Til aktionærerne i William Demant Holding A/S
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:
Mandag den 27. marts 2017 kl. 16.00
på selskabets adresse
Kongebakken 9, 2765 Smørum
Dagsorden
I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:
- Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.115 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2017 stiller Peter Foss, Niels B. Christiansen, Benedikte Leroy og Lars Rasmussen op til genvalg, mens Lars Nørby Johansen ikke genopstiller. Bestyrelsen stiller endvidere forslag om valg af Niels Jacobsen som nyt bestyrelsesmedlem.
6. Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital
b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
c) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 9.2
d) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
8. Eventuelt.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem kl. 14.40 og kl. 15.20 være gratis transport fra den nærliggende Kildedal S-togsstation og retur igen efter generalforsamlingen.
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at generalforsamlingen fra kl. 16.00 kan følges live på selskabets hjemmeside, www.demant.com.
Bestyrelsen
Yderligere information: Øvrige kontaktpersoner:
Adm. direktør Niels Jacobsen IR-chef Søren B. Andersson
Telefon +45 3917 7300 IR Officer Mathias Holten Møller
www.demant.com
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f704ae1e-e52d-4301-a6a1-d1526e782d22
