Selskabsmeddelelse nr. 6/2017
Holbæk, den 14. marts 2017
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder generalforsamling torsdag den 6. april 2017 kl. 16.00
Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
I henhold til vedtægterne med tilhørende overgangsordning skal der vælges 7 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er opstillet:
Læge Jakob Frimodt Olsen, Høng
Regnskabskonsulent Hans Jørgen Kolding, Slagelse
Installatør Leif Nielsen, Ringsted
Direktør Per Malmos, Jyderup
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
Direktør Jesper Justesen, Holbæk
Skoventreprenør Michael Henriksen, Tuse Næs
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 2 % af sparekassens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
7.a. Forslag fra bestyrelsen - vedtægtsændringer:
7.a.1 Ophævelse af aldersgrænse for repræsentantskabsmedlemmer
Aldersgrænsen i vedtægternes pkt. 14.4 og pkt. 14.6 på 75 år for repræsentantskabsmedlemmer foreslås ophævet.
7.a.2 Ophævelse af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer
Aldersgrænsen i vedtægternes pkt. 15.5 på 70 år for bestyrelsesmedlemmer foreslås ophævet
7.a.3 Ændring af pkt. 22.1 (binavne)
Til den nuværende tekst tilføjes:
Sparekassen Fyn A/S
7.b Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
7.c Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
7.d Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt
Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.a kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Sparekassens aktiekapital på nominelt 130.312.300 kr. er fordelt på 13.031.230 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.
Registreringsdatoen er torsdag den 30. marts. 2017 kl. 23.59.
Aktionærer der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59.
Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside www.spks.dk, via VP Investor Services på www.vp.dk/gf eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.
VP Investor Services har lanceret et digitalt adgangskort. Derfor kan adgangskort udstedes som digitalt adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal aktionæren registrere sin e-mail adresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Sparekassen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
På adgangskort vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.
Skulle aktionæren glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.
Fuldmagt og brevstemme
På Sparekassen Sjælland-Fyns Investor Portal kan aktionærer via www.spks.dk eller www.sparfyn.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på www.spks.dk eller på www.sparfyn.dk.
Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, e-mail: vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagten skal - uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev - være VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 31. marts 2017 kl. 23.59, og brevstemme skal være VP Investor Service A/S i hænde senest onsdag den 5. april 2017 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger
På sparekassens hjemmesider www.spks.dk og www.sparfyn.dk findes fra tirsdag den 14. marts 2017 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2016, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra tirsdag den 14. marts 2017 kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ir@spks.dk eller Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.
På bestyrelsens vegne
Thomas Kullegaard
Formand
