Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» 2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Darba kārtība:
1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
2.Zvērināta revidenta ziņojums.
3.Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Sabiedrības padomes ievēlēšana,
6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.
(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem
Lēmuma projekts:
Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.
(2) Zverināta revidenta ziņojums
Lēmuma projekts:
Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.
(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana
Lēmuma projekts:
Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana
Lēmuma projekts:
Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Par Sabiedrības konsolidēto gada pārskatu noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam EUR 4 000.00 apmērā, neieskaitot PVN, par Sabiedrības atsevišķu gada pārskatu - EUR 8 000.00 apmērā neieskaitot PVN.
(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana
Lēmuma projekts:
Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:
|
1. |
Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN | Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
2. |
Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ |
Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
3. |
Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ | Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder. |
|
4. |
Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ |
Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
5. |
- |
Darba pieredze: - |
- apstiprināt padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.
(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.
Lēmuma projekts:
Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem.
TAMĀRA ROGOVA
AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
juriste
tālr. +371 67381712, +371 27001052
mail: tamara.rogova@rer.lv