Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
31.1.2018 klo 8.00
Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018
Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Silmäasema Oyj:n 11.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi (6).
Hallituksen jäsenet
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Juha Saarinen, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Jukka Hienonen. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Hienonen ja varapuheenjohtajaksi Juha Saarinen. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Tuomas Sarkola on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä ehdokkaaksi jatkamaan Silmäaseman hallituksessa.
Jukka Hienosen keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1961
Koulutus ja ammatti: Kauppatieteiden maisteri, hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus:
- SRV Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja 2010-2014
- Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2006-2010
- Stockmann Oyj, varatoimitusjohtaja 2001-2005
- Stockmann Oyj, tavarataloryhmän johtaja 2000-2001
- Kesko Oyj, johtaja, kulutustavarat-liiketoimintayksikkö 2000
- Stockmann Oyj: ulkomaantoimintojen johtaja 1995-2000
Keskeiset luottamustehtävät:
- Stockmann Oyj: hallituksen puheenjohtaja 2016-, jäsen 2015-
- Paroc Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015-
- Juuri Partners Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015-
- Sato Oyj: Hallituksen varapuheenjohtaja 2015-
- Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen 2013-
- Helsingin seudun kauppakamari: hallituksen puheenjohtaja 2012-2015
- Pohjola Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2009-2014
- Eurooppalaisten lentoyhtiöiden yhteistyöjärjestö (AEA), hallituksen jäsen 2006-2010
- SRV Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen 2007-2010
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2006-2009
- Transparency Suomi, perustaja ja hallituksen jäsen 2003-2005
Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan eli ovat seuraavat:
- Hallituksen puheenjohtaja: 40 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 22 000 euroa
- Hallituksen jäsen: 22 000 euroa
Vuosipalkkion lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan aiemman käytännön mukaisesti tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan rahana.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet:
- Juhana Kallio (pj.), Intera Partners
- Patrick Lapveteläinen, Mandatum Henkivakuutusyhtiö
- Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Juha Saarinen, Silmäasema Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja antaa
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhana Kallio, puhelin 040 526 6629
Hallituksen puheenjohtaja Juha Saarinen, puhelin 040 513 9473
SILMÄASEMA OYJ
Pasi Kohmo
toimitusjohtaja
Tuukka Hirvonen
viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju 25,3 prosentin markkinaosuudellaan. Silmäasema-ketjulla on 151 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Vuonna 2016 Silmäasema-ketjussa tehtiin noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta. Silmäasema-konsernin liikevaihto oli 101,3 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja oikaistu käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.