LEI 213800BGF1TQB5M6PH65
Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2018
Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018
kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
6a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:
Bemyndigelse til bestyrelsen til at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af
bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med
en afvigelse, jf. NASDAQ Copenhagen, på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende i 5 år.
7. Eventuelt.
Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger samt revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.
Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000, fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.
Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 14. marts 2018.
En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 16. marts 2018 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk. Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.
Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på www.moensbank.dk eller på VPs hjemmeside www.vp.dk/gf, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Investor Service i hænde senest den 19. marts 2018 kl. 23:59, enten elektronisk, på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.
Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken senest tirsdag den 20. marts 2018.
Stege, den 21. februar 2018
På bestyrelsens vegne
Jens Ravn, formand
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/fe3f4448-3d77-48c9-8d27-0b35ed90f05d
