Meddelelse nr. 5/2018
22. marts 2018
Generalforsamlingsforløb
Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 21. marts 2018:
På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 4.552.020 kr. med 159.071 stemmer.
Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Flemming Boye, Advodan Lolland- Falster til dirigent for generalforsamlingen.
1. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
2. & 3. Den reviderede årsrapport, herunder bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg:
Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen, Præstø
Lærer Anne Hvid Harvig, Askeby
Daglig leder Lisbet Hebo, Præstø
Fisker Bjarne Larsen, Borre
Familieplejer Bjarne Markussen, Askeby
Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede
Proprietær Jens Ravn, Stege
Direktør Thomas Stecher, Askeby
Agrarøkonom Jan Yttesen, Stubbekøbing
Alle ovennævnte kandidater blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.
Ud over ovennævnte skulle der vælges et nyt repræsentantskabsmedlem efter Bent Skovgård, der udtrådte som følge af bankens vedtægtsmæssige aldersbestemmelser og et nyt medlem efter Helle Andersen, der ikke ønskede at genopstille. Til disse 2 pladser havde bestyrelsen og repræsentantskabet indstillet følgende kandidater:
Assurandør Mia Lykke Henriksen, Møn (Bent Skovgårds plads - 1-årig valgperiode)
Virksomhedsejer Vicki Endsgaard, Kalvehave (Helle Andersens plads - 3-årig valgperiode)
Begge kandidater blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
Derudover var der forslag om indvælgelse af et nyt repræsentantskabsmedlem for en 3-årig periode jf. bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 9 til udvidelse af repræsentantskabet. Den foreslåede kandidat var:
Restauratør Kathrine Hendriksen, Rødvig Stevns
Kathrine Hendriksen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
5. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som
revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer
6a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:
Bemyndigelse til bestyrelsen til at banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af
bankens aktiekapital til de på erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med
en afvigelse, jf. NASDAQ Copenhagen, på indtil 10 %. Bemyndigelsen er
gældende i 5 år.
Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.
Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget
7. Eventuelt
Der var intet væsentligt under punktet Eventuelt.
Der fremkom i øvrigt ikke efter bankens vurdering informationer eller andet under generalforsamlingen, som kan have indflydelse på kursdannelsen på selskabets aktier.
Yderligere information vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Venlig hilsen
Møns Bank
Flemming Jul Jensen
Bankdirektør
Direkte tlf. 55 86 15 36
E-post: fj@moensbank.dk
