SpareBank 1 SMN : Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sitt møte 22. mars 2018 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2017, herunder disponering av årsresultat.

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2017. 

               
 Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

Representantskapet vedtok et kontantutbytte på 4,40 kroner per egenkapitalbevis, totalt 572 millioner kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviseierne på 50 prosent av konsernresultat per egenkapitalbevis. Videre avsettes 322 millioner kroner til allmennyttige formål, også tilsvarende en utdelingsgrad på 50 prosent. Av dette beløpet overføres 252 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN og 70 millioner kroner til gaver til allmennyttig formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 580 millioner kroner og 327 millioner kroner.

Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Styrets årsberetning, erklæring om ledende ansattes betingelser, revisjonsberetning, og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2018 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve og ta avtalepant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet vedtok å meddele styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 millioner kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.  
3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten gjelder i 15 måneder fra 23. mars 2018.
6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av leder i representantskapet

Valg av Knut Solberg som leder for to år.

Valg av medlemmer til styret

Gjenvalg av Janne Thyø Thomsen som styremedlem for to år.

Valg av Mette Kamsvåg som styremedlem for to år.

Valg av Tonje Foss som styremedlem for to år.

Valg av styrets nestleder

Bård Benum gjenvelges som nestleder av styret for to år

Valg til representantskapets valgkomité

Som fast medlem:

Tove Lise Torve gjenvelges som representant for offentlig oppnevnte for en periode av to år.

Marit Dille gjenvelges som representant for kundevalgte for to år.

Rolf Bratlie gjenvelges som representant for ansatte for to år.

Som varamedlem:

Stig Klomsten gjenvelges som representant for offentlig oppnevnte for to år.

Anders Skorve gjenvelges som representant for ansatte for to år.

Marit Collin velges som representant for egenkapitalbeviseierne for 2 år

Elin Hagerup velges som representant for kundene for 2 år