Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
Att.: VD Ulf Lundin
A/S Øresundsforbindelsen,
Att.: Adm. direktør Mikkel Hemmingsen
København, 11. april 2018
Vor ref. HRO/KRJ
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S
I henhold til Konsortialaftalens § 7 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet
Torsdag den 26. april 2018
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2017.
3. Der træffes beslutning om:
a) godkendelse af balance og resultatopgørelse
b) beslutning om anvendelse af årets resultat, herunder udlodning af udbytte
c) vedtagelse af udbyttepolitik for Øresundsbro Konsortiet I/S
d) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars Erik Fredriksson træder ud af bestyrelsen og bliver på generalforsamlingen erstattet af en kandidat indstillet af SVEDAB AB.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af fremtidig revisor.
Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at PWC i hhv. Danmark og Sverige fortsætter som revisorer.
Årsrapport 2017 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 31. januar 2018.
Det foreslås at afholde generalforsamlingen per capsulam i lighed med tidligere år.
Med venlig hilsen
Øresundsbro Konsortiet I/S
Kristina Jæger