Iekšējā informācija, 2018-04-20 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs 40003844254, juridiskā adrese Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, valde sasauc kārtējo AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 22.maijā plkst. 12.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās (tomēr, ņemot vērā AS “MADARA Cosmetics” lielo akcionāru skaitu, sabiedrības valde patur iespēju mainīt sapulces norises vietu no iepriekš minētās uz citu vietu Rīgā, ja, saskaņā ar šajā paziņojumā zemāk noteikto, līdz 2018.gada 7.maijam plkst. 17.00, dalībai sapulcē būs pieteicies liels akcionāru skaits. Šādā gadījumā līdz 2018.gada 8.maijam tiks publicēts attiecīgs paziņojums ar precizēto sapulces norises vietu, kā arī attiecīgā informācija būs pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com).
Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
- 2017. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
- Padomes locekļu ievēlēšana.
- Lēmuma pieņemšana par 2017. finanšu gada peļņas izlietojumu.
Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā, 2018.gada 22.maijā, no plkst. 11.00 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Lai paātrinātu reģistrēšanās procesu, lūgums akcionāriem iepriekš elektroniski paziņot par savu dalību sapulcē, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: ir@madaracosmetics.com līdz 2018.gada 7.maijam plkst. 17.00.
Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2018.gada 14.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 22.maijā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2018.gada 27.aprīlim sabiedrības juridiskajā adresē Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2018.gada 8.maija līdz 2018.gada 21.maijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
AS “MADARA Cosmetics” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 745 242.
AS “MADARA Cosmetics” valde
AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.
Uzņēmums AS MADARA Cosmetics ir dibināts 2006. gadā un pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kosmētikas segmentā pašmājās. 2016. un 2017. gadā iekļauts starp Latvijas TOP 10 uzņēmumiem un vadītājiem Uzņēmumu reputācijas topā. MADARA izstrādā un ražo visus produktus savās laboratorijās un iekārtās, lai nodrošinātu 100% kontroli pār visiem procesiem. Papildu apliecinājums uzņēmuma augstajām prasībām pret kvalitāti un pilnību visās detaļās ir uzņēmuma ECOCERT sertifikāts, atbilstība GMP (ISO 22716:2007) standartam, kā arī in vitro un in vivo pētījumi. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt www.madaracosmetics.lv/investoriem/.
Kontakti:
Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
Telefons: +371 67 470 243
Sertificētais konsultants:
AS “LHV Pank”
Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
Telefons: +372 680 2720
