AB „GUBERNIJA“, juridinio asmens kodas 144715765, (toliau – Bendrovė) buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, akcininko AB „MV GROUP Production“, juridinio asmens kodas 132082782, iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data - 2018 m. gegužės 24 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia - 10.30 val., vieta – J. Jasinskio g. 16F (2 aukštas), Vilnius. Registracija nuo 9.00 val. iki 10.30 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2018 m. gegužės 17 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.)
Teisių apskaitos diena - 2018 m. birželio 7 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
AB „GUBERNIJA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. gegužės 24 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, pasiūlyti akcininko AB „MV GROUP Production“:
- Bendrovės metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės auditoriaus įvertintas metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.
- Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2017 m. finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta
- 2017 m. Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2017 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
- 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2017 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti taip:
| Pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita | ||
| 2017 metai (projektas) | ||
| Straipsniai | Suma, EUR | |
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | ( 4 465 351 | ) |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | ( 1 230 133 | ) |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 67 694 | |
| Pervedimai iš rezervų | - | |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - | |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | ( 5 627 790 | ) |
| Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | - | |
| Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - | |
| Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - | |
| Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - | |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | ( 5 627 790 | ) |
| Tantjemos valdybos nariams už 2017 metus | - | |
- Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
AB „GUBERNIJA“ audito įmone 2018 m. rinkti Grant Thornton Baltic UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas iki 8 200 EUR be PVM.
- Naujų bendrovės valdybos narių rinkimas.
Sprendimo projektas:
Naujai kadencijai į AB „GUBERNIJA“ valdybą išrinkti didžiojo akcininko (AB „MV GROUP Production“, turintis daugiau nei 50 % balsų) siūlomus kandidatus:
- Darių Juozą Mockų.
- Vytį Mockų.
- Artūrą Listavičių.
- Rolandą Vingilį.
- Marijų Cilcių.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Sprendimo projektai susirinkimo darbotvarkės klausimu ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams“.
Su šia informacija ir dokumentais, kurie bus pateikiami neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo gegužės 3 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai).
Pridedama:
- Akcininkų teisės.
- Balsavimo biuletenis.
- AB „GUBERNIJA“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
AB „GUBERNIJA“ įgaliota atstovė,
advokatė Inga Žemkauskienė
+370 5 2786 213
Priedai
