AB „GUBERNIJA“
(juridinio asmens kodas 144715765),
Adresas Dvaro g. 179, Šiauliai.
2018 m. gegužės 24 d. įvykęs AB „GUBERNIJA“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Bendrovės metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.
Sprendimas:
Išklausytas Bendrovės auditoriaus įvertintas metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.
- Auditoriaus išvada apie Bendrovės 2017 m. finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimas:
Išklausyta.
- 2017 m. Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti 2017 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
- 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
2017 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti taip:
| Pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita | ||
| 2017 metai (projektas) | ||
| Straipsniai | Suma, EUR | |
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | ( 4 465 351 | ) |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | ( 1 230 133 | ) |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 67 694 | |
| Pervedimai iš rezervų | - | |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - | |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | ( 5 627 790 | ) |
| Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | - | |
| Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - | |
| Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - | |
| Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - | |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | ( 5 627 790 | ) |
| Tantjemos valdybos nariams už 2017 metus | - | |
- Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimas:
AB „GUBERNIJA“ audito įmone 2018 m. rinkti Grant Thornton Baltic UAB. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas iki 8 200 EUR plius PVM.
- Naujų bendrovės valdybos narių rinkimas.
Sprendimas:
Naujai kadencijai į AB „GUBERNIJA“ valdybą išrinkti:
- Darius Juozas Mockus.
- Vytis Mockus.
- Artūras Listavičius.
- Rolandas Vingilis.
- Marijus Cilcius.
Pridedama:
- AB „GUBERNIJA“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
- Kandidatų į valdybos narius pareiškimai.
AB „GUBERNIJA“ įgaliota atstovė,
advokatė Inga Žemkauskienė
+370 5 2786 213
Priedai
