Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 25.jūnijā

Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks

Rīgā, 2018.gada 25.jūnijā

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

3. Revidenta ziņojuma par 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.

5. Sabiedrības 2017.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Sabiedrības zaudējumus 2017.gadā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2018.gadam

Lēmuma projekts:

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2018.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2018.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

         Ainārs Tropiņš
         29406461
         ainars.tropins@riga-shipyard.com