Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
31.1.2019 klo 8.30
Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Silmäasema Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 10.4.2019, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Hallituksen jäsenet
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tuomas Lang, Maisa Romanainen, Jukka Hienonen, Torsti Sihvola ja Kaisa Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Martti Kiuru. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Hienonen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Vikkula. Juha Saarinen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä ehdokkaaksi jatkamaan Silmäaseman hallituksessa.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.
Martti Kiurun keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1970
Koulutus: Lääketieteen tohtori, diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus:
- SYNLAB Suomi, toimitusjohtaja 2017-2019
- Cityterveys Oy, perustaja ja toimitusjohtaja 2014-2017
- Terveystalo-konserni, toimitusjohtaja ja muita tehtäviä 2005-2011
- HUS-Röntgen, osastonylilääkäri 2004-2005
- Lääkärin ja tutkijan tehtäviä -2004
Keskeiset luottamustehtävät:
- CAP Group Oy, hallituksen jäsen 2017-
- Debora Group Oy, hallituksen jäsen 2017-
- Reseptori Oy, perustaja ja hallituksen jäsen 2017-
- Emkine Oy, perustaja ja hallituksen jäsen 2014-
- Staffpoint-konserni, hallituksen puheenjohtaja 2012-2015, jäsen -2017
- Animagi-konserni, hallituksen puheenjohtaja 2012-2014
Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan eli ovat seuraavat:
- Hallituksen puheenjohtaja: 40 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 22 000 euroa
- Hallituksen jäsen: 22 000 euroa
Vuosipalkkion lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan aiemman käytännön mukaisesti tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan rahana.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet:
- Juhana Kallio (pj.), Intera Partners
- Patrick Lapveteläinen, Mandatum Henkivakuutusyhtiö
- Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Jukka Hienonen, Silmäasema Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja antaa
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhana Kallio, puh. 040 526 6629
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen, puh. 050 388 9670
SILMÄASEMA OYJ
Jussi Salminen
toimitusjohtaja
Mikko Merisaari
väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 118,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.