SpareBank 1 SMN : Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sitt møte 28. mars 2019 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2018, herunder disponering av årsresultat. 

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2018.
               
Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,10 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbeviseiere per 28. mars 2019 med utbetaling 05. april 2019. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 29. mars 2019.

Representantskap godkjente videre styrets forslag om avsetting av 373 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 293 mill. kroner tildeles Sparebankstiftelsen SMN og 80 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 526 mill. kroner og 297 mill. kroner.

Styret ble meddelt fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Ledende ansattes betingelser, revisjonsberetning, og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble også behandlet. 

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2019 er vedtatt 

Fullmakt til å erverve og ta avtalepant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet vedtok å meddele styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.  
3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten gjelder i 15 måneder fra 28. mars 2019.
6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt. 

Valg av nestleder i representantskapet

Gjenvalg av Per Olav Tyldum som nestleder for to år. 

Valg av medlemmer til styret

Gjenvalg av Kjell Bjordal som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Bård Benum som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Morten Loktu som styremedlem for to år.

Valg av Christian Stav som styremedlem for to år. 

Representantskapet tok til orientering at Inge Lindseth og Christina Straub er ansattes faste styremedlemmer og at Oddny Lysberg er ansattes varamedlem til styret for en periode av to år. 

Valg av styrets leder

Kjell Bjordal gjenvelges som leder av styret for to år 

Valg til representantskapets valgkomité

Gjenvalg av Lars B. Tvete som representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Gjenvalg av Thor Arne Falkanger som representant for egenkapitalbeviseierne for to år. 

Som varamedlem:

Gjenvalg av Nils Martin Williksen som representant for egenkapitalbeviseierne for to år. 

Som leder av valgkomiteen: 

Gjenvalg av Lars B. Tvete for to år.