Selskabsmeddelelse nr. 8, 2019
Holte, den 5. april 2019
Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Generalforsamlingen afholdes mandag den 29. april 2019 kl. 14:30
på selskabets adresse Søllerødvej 64, 2840 Holte
med følgende dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Bestyrelsens fuldstændige forslag:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen foreslår, at beretningen godkendes.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 godkendes.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund.
Bestyrelsen foreslår, at den nuværende bestyrelse genvælges.
- Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.
- Eventuelt.
Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 647.340.000 fordelt på 43.156 aktier á kr. 15.000 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 15.000 giver én stemme.
Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, jf. nedenfor. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Registreringsdatoen er den 22. april 2019.
Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor, samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation og adgangskort.
Deltagelse i generalforsamlingen
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten via e-mail til administration@arthakapitalforvaltning.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte
Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest fredag den 26. april 2019.
Tilmeldingsblanket vil blive lagt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvorfra den kan downloades som en del af indkaldelsen.
Fuldmagt & brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at afgive fuldmagt eller brevstemme.
Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.arthaoptimum.dk,som en del af indkaldelsen.
Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Gives fuldmagten til en navngiven tredjemand, kan stemmeretten alene udøves på betingelse af, at fuldmægtigen kan forevise skriftlig og dateret fuldmagt.
Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til selskabet enten via e-mail til administration@arthakapitalforvaltning.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte.
Fuldmagten skal være selskabet i hændes senest fredag den 26. april 2019, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest mandag den 29. april 2019 inden generalforsamlingen.
Yderligere oplysninger
På www.arthaoptimum.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige
- Indkaldelse (herunder dagsorden med fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2018
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen enten via e-mail administration@arthakapitalforvaltning.dk eller med almindelig post til Artha Kapitalforvaltning A/S, att.: Helle Tvedegaard, Søllerødvej 64, 2840 Holte
Holte, den 5. april 2018
Bestyrelsen
Vedhæftede filer
