København, 11. april 2019
Vor ref. HRO/KRJ
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S
I henhold til Konsortialaftalens § 7 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet
Mandag den 29. april 2019
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2018.
3. Der træffes beslutning om:
a) godkendelse af balance og resultatopgørelse
b) beslutning om anvendelse af årets resultat
c) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jan Olson og Kristina Ekengren træder ud af bestyrelsen og bliver på generalforsamlingen erstattet af 2 kandidater indstillet af SVEDAB.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at PWC i hhv. Danmark og Sverige fortsætter som revisorer.
Årsrapport 2018 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 31. januar 2019.
Det foreslås at afholde generalforsamlingen per capsulam i lighed med tidligere år.
Med venlig hilsen
Øresundsbro Konsortiet I/S
Kristina Jæger
Advokat