Selskabsmeddelelse nr. 4 – 2019
København, den 29. april 2019
Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2019 blev
- årsrapport for 2018 godkendt,
- forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales et udbytte på DKK 2,00 pr. aktie a nominelt DKK 20, godkendt,
- vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2019 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
- direktion og bestyrelse meddelt decharge,
- bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
- bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 29. april 2024,
- aldersgrænsen i vedtægternes § 15 ophævet,
- vedtægternes § 3 opdateret som følge af børsens navneændring til Nasdaq Copenhagen A/S,
- vedtægternes § 11 opdateret, så en aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal anmeldes til selskabet,
- Niels Heering, Klaus Kjærulff og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.
For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30
Vedhæftet fil
