Selskabsmeddelelse nr. 13, 2020
Holte, 28. april 2020
Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, CVR nr. 32937896
Generalforsamlingen afholdtes mandag, den 28. april 2020, kl. 10:15 på selskabets adresse Søllerødvej 64, 2840 Holte.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Klaus Lund til dirigent.
Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten for 2019 blev godkendt.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2019, blev godkendt.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt.
5. Valg af revisor.
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
6. Eventuelt.
Der var ikke nogen punkter til behandling.
Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Vedhæftet fil
