SATAMA INTERACTIVE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2007 KLO 18:30 Satama Interactive Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. päivänä maaliskuuta 2007 kello 15.00 alkaen Sataman pääkonttorissa osoitteessa Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki. Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta johtuvia muutoksia ja eräitä muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. (i) 3 §, 4 § ja 6 §: poistetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa, osakkeiden lukumäärää sekä täsmäytyspäivää koskevat määräykset. (ii) 7 §: poistetaan hallituksen jäsenen eroamista ja tyhjäksi jääneen paikan täyttämistä koskevat määräykset. (iii) 9 ja 10 §: poistetaan hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä ja hallituksen kokousmenettelyä koskevat määräykset. (iv) 11 §: muutetaan toiminimenkirjoitusoikeus edustusoikeudeksi uuden osakeyhtiölain mukaisesti. (v) 12 §: poistetaan koko pykälä lukuun ottamatta kokouskutsua koskevaa kappaletta. Muutetaan kokouskutsua koskevaa kappaletta siten, että kutsun voi aikaisintaan lähettää kolme kuukautta ennen yhtiökokousta. (vi) 13 §: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa koskevat määräykset uuden osakeyhtiölain mukaisiksi. (vii) 14 §: muutetaan yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa kohtaa siten, että ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. (viii) 15 § ja 16 §: yksinkertaistetaan tilintarkastajia ja tilikautta koskevia säännöksiä. (ix) 17 §: poistetaan tarpeettomana maininta siitä, että ellei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen muihin kohtiin tehtäisiin tarvittavat kielelliset muutokset ja pykälänumerointia muutettaisiin. Ehdotettu uudistettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteenä 1. SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavasta osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 8.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 19,4 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta ei voi kuitenkaan käyttää henkilöstön kannustamiseen. SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. OSINGONMAKSU Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 ei makseta osinkoa. ASIAKIRJAT Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 12.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 9. maaliskuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 19.3.2007 kello 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Satama Interactive Oyj, Lakiasiat, Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki tai puhelimitse numeroon 0207 581 581 tai sähköpostin välityksellä osoitteella nina.pakalen@satama.com. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI Satama Interactive Oyj:n osakkeenomistajat, joiden osuus äänimäärästä ja osakepääomasta on 37,99 % ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 6, ja että hallituksen jäseniksi valitaan Manne Airaksinen, Aarne Aktan, Timo Everi, Jari Sarasvuo, Petteri Terho ja Matti Vikkula. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 4.000 euroa ja jäsenen palkkioksi ehdotetaan 2.000 euroa kuukaudelta. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Helsingissä 28.2.2007 SATAMA INTERACTIVE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637 JAKELU HEX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE 1: SATAMA INTERACTIVE OYJ:N EHDOTETTU YHTIÖJÄRJESTYS 1. artikla Yhtiön toiminimi on Satama Interactive Oyj ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Satama Interactive Abp ja englanninkielinen Satama Interactive Plc. 2. artikla Yhtiön toimialana on itse ja/tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa yritysten ja yhteisöjen tiedonvälitystä palvelevaa toimintaa ja tietoverkkopalveluihin ja interaktiiviseen mediaan ja niiden kehittämiseen, ylläpitoon sekä konsultointiin liittyvää myynti-, markkinointi- ja jakelutoimintaa, sekä edistää asiakkaittensa tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. 3. artikla Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4. artikla Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 5. artikla Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus. 6. artikla Yhtiötä edustavat hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa. 7. artikla Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi ainakin kahdessa yhtiökokouksen määräämässä lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. 8. artikla Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 8. lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan; valittava 9. hallituksen jäsenet; ja 10. tilintarkastaja. 9. artikla Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 10. artikla Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö. 11. artikla Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.