Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 1. päivänä huhtikuuta 2008 kello 14.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki.
Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi
yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ
OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset
peruuttaen, hallitukselle annettavasta osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin.
Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.
Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,antamisesta.
Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella
voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 13.000.000 kappaletta, joka
vastaa noin 19,24 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.
Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN
OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi, aikaisemmat valtuutukset
peruuttaen, hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta
valtuutuksesta alla olevin ehdoin.
Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 6.500.000
kappaletta, joka vastaa noin 9,62 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista
osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.
Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007
maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 4.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 11.4.2008.
ASIAKIRJAT
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19.3.2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Porkkalankatu 11, 00180 Helsinki. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
20. maaliskuuta 2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 28.3.2008 kello 12.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Mia Luostarinen,
Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki tai puhelimitse numeroon 040 755 6146 tai
sähköpostin välityksellä osoitteella mia.luostarinen@trainershouse.fi. Kirjeen
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI
Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat, joiden osuus äänimäärästä on yli 40 %
ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja
että hallituksen jäseniksi valitaan Aarne Aktan, Timo Everi, Tarja Jussila, Kai
Seikku, Petteri Terho ja Matti Vikkula.
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 4.000 euroa ja jäsenen
palkkioksi ehdotetaan 2.000 euroa kuukaudelta.
Tilintarkastajaksi ehdotetaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä.
Helsingissä 26.2.2008
TRAINERS' HOUSE OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Jari Sarasvuo, toimitusjohtaja, 0500 665 666
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi - Sijoittajille