Öresund: Beslut från Öresunds årsstämma den 2 april 2008

UTDELNING
Utdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till 6,75 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 7 april 2008 och beräknad dag för
utbetalning av utdelning via VPC den 10 april 2008.

STYRELSE OCH ARVODEN
Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Bonnier, Monica Caneman,
Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer,
Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld.
Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer och Mats Qviberg
omvaldes till vice ordförande, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall
utgå med 330.000 kronor till ordförande, 1.260.000 kronor till vice
ordförande och 110.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst
6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard
kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare (vd och vice vd).
Ledande befattningshavare skall ha rätt till fast ersättning
(månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad
tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock
maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern
är 65 år.

GODKÄNNANDE AV ETABLERING AV FÖRETAG DÄR BEFATTNINGSHAVARE KOMMER ATT
ERBJUDAS DELÄGARSKAP
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att Öresund
skall deltaga i etableringen av en fond, för att möjliggöra en ökad
aktiv roll som ägare i noterade nordiska företag, med en ägarstruktur
som även innefattar att befattningshavare i Öresund samtidigt med
Öresund, som majoritetsägare, förvärvar andelar i företaget.

Stockholm den 2 april 2008

Investment AB Öresund (publ)


Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, verkställande direktör, telefon 08
- 402 33 00.