SELSKABSMEDDELELSE NR. 164/2009 - 1. OKTOBER 2009 GREEN WIND ENERGY A/S - FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i Green Wind Energy A/S blev årsrapporten for perioden 1. juli 2008 - 30. juni 2009 godkendt. Generalforsamlingen vedtog herudover: at meddele bestyrelsen og direktionen decharge, at fremføre årets overskud, DKK 3.085.000, til næste regnskabsår, at genvælge Henrik Møgelmose, Jørgen Ballermann, Søren René Kristiansen og Niels Kristian Agner til selskabets bestyrelse, at genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor, at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 10 % af den af selskabet udstedte aktiekapital til den på købstidspunktet gældende børskurs +/- 10 %, at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital med op til nominelt DKK 600.000.000 indtil den 1. januar 2011 og at gennemføre den dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 3.1, at indføre elektronisk kommunikation med selskabets aktionærer og som konsekvens heraf at vedtage et nyt punkt 3A til vedtægterne, at indføre elektronisk indkaldelse til generalforsamlinger og deltagelse heri, og gennemføre dertil hørende konsekvensændringer af vedtægternes punkt 4.1, 4.2, 4.6 samt vedtage et nyt punkt 4.8 til vedtægterne, at godkende de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse, direktion og nøglemedarbejdere og som konsekvens heraf at vedtage et nyt punkt 10 til vedtægterne, at bemyndige bestyrelsen til - uden fortegningsret for selskabets aktionærer - at udstede tegningsoptioner for indtil nominelt DKK 5.000.000 til selskabets administrerende direktør og at gennemføre de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser og som konsekvens heraf at vedtage et nyt punkt 3.2 til vedtægterne, at bemyndige bestyrelsen til - uden fortegningsret for selskabets aktionærer - at udstede tegningsoptioner for indtil nominelt DKK 1.000.000 til selskabets administrerende direktør og at gennemføre de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser og som konsekvens heraf at vedtage et nyt punkt 3.3 til vedtægterne, at bemyndige bestyrelse til - uden fortegningsret for selskabets aktionærer - at udstede tegningsoptioner for indtil nominelt DKK 2.000.000 til selskabets ledende medarbejdere og som konsekvens heraf at gennemføre de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser og at vedtage et nyt punkt 3.4 til vedtægterne. Green Wind Energy A/S Henrik Møgelmose Bestyrelsesformand
Forløb af generalforsamling 1. oktober 2009
| Source: Green Wind Energy A/S
Pièces jointes
