AXIS AB: Kallelse till årsstämma

AXIS AB: Kallelse till årsstämma

Axis AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 17.00 på
Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.

Rätt att deltaga

För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare

dels               vara registrerad i eget namn i den utskrift av
aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB    fredagen den 8 april 2011
och

dels               till bolaget ha anmält sin avsikt att deltaga i
årsstämman senast kl. 16.00 fredagen den 8 april 2011.

Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna
i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 8 april
2011. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal
företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal biträden
(dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall
fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller
annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till
bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.axis.com.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB, att: Adrienne Jacobsen,
adress Emdalavägen 14, 223 69 LUND, per telefon 046-272 18 00 till Axis
AB:s huvudkontor eller via bolagets hemsida: www.axis.com.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av
verkställande direktören Ray Mauritsson, Axis AB, eller av Adrienne
Jacobsen.

Frågerätt

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de
ärenden som skall tas upp på årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av

a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts,

c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande.

 1. Anförande av VD.
 2. Beslut

a)        om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)        om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,

c)        om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

11.  Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.

12.  Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

13.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till den verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning.

14.  Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av
ledamöter i valberedningen m.m.

15.  Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

16.  Annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen skall behandla.

17.  Stämman avslutas.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Axis AB uppgår per den 10
mars 2011 till 69 461 250 stycken, aktierna har en röst vardera. Endast
ett aktieslag finns. Bolaget äger inga aktier i det egna bolaget.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)

Valberedningen, som består av Therese Karlsson, Martin Gren och Christer
Brandberg, representerande mer än 38 % av det totala röstetalet i
bolaget, föreslår att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på
stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2010 om 4,50 kr per
aktie, varav 1,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr
extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 19 april
2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning
komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 april
2011. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till
utdelning är den 14 april 2011.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)

Valberedningen har föreslagit:

  · att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,
  · att omval sker av styrelseledamöterna Lars-Erik Nilsson, Charlotta
Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
  · att omval sker av Lars-Erik Nilsson som ordförande i styrelsen,
  · att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 250 000 kr att
fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 450 000 kr till
styrelsens ordförande samt 200 000 kr till var och en av övriga
ledamöter. Det föreslagna arvodet är oförändrat mot föregående år.

Styrelsen har föreslagit:

  · att en revisor utan suppleant skall utses för tiden intill slutet av
den årsstämma som hålls år 2015,
  · att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn
Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor skall väljas som revisor för
tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2015,
  · att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
(punkt 13)

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2010 i allt väsentligt skall
fortsätta att tillämpas. Nämnda riktlinjer finns att tillgå på bolagets
hemsida www.axis.com.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning
m.m. (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier
avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även för
2011, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före
årsstämman skall, per den 30 september året innan årsstämman eller
senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara
ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av
ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall
den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den
fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande
storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot
lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall
den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall
denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde
största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största
aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande
storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram och på årsstämman presentera förslag
till beslut i följande frågor:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Fastställande av styrelsearvoden.
 3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
 4. Eventuella förslag till förändringar i förfarandet för utseende av
valberedning.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara
för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Ändring av § 8 i bolagsordningen

Styrelsen förelår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningens bestämmelser i § 8 om tidpunkt och sättet för kallelse
till bolagsstämma. Förslaget innebär att bolagsordningens bestämmelser
anpassas till de nya regler i aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i
kraft den 1 januari 2011. Styrelsen föreslår att tidpunkt för kallelse
ej längre skall anges i bolagsordningen, utan enbart följa av
aktiebolagslagens från tid till annan gällande bestämmelser.

Nuvarande lydelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex
och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens
Industri skulle upphöra, skall kallelse istället ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Dagens Industri eller, om utgivningen av Dagens Industri
skulle upphöra, i Dagens Nyheter.

Ändring av § 9 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningens bestämmelse i § 9 på så sätt att bestämmelsen ej längre
skall ange vilket klockslag anmälan till bolagsstämma senast skall ha
inkommit till bolaget. I övrigt kvarstår § 9 oförändrad.

Majoritetskrav för beslut

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om
det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som kommer
att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen
hålls tillgängliga hos bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på
bolagets hemsida, www.axis.com, från och med den 24 mars 2011 och
skickas till de aktieägare som så begär.

______________________________

Lund i mars 2011

Styrelsen i Axis AB (publ)

För ytterligare information, kontakta Margareta Lantz, Manager IR &
Corporate Communications, Axis Communications Telefon: + 46 (0)46 - 272
18 00, E-post: pressoffice@axis.com