Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl 17.00 på Linnégatan 18, plan 6, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast torsdagen den 7 maj 2015 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 6 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.
Styrelsens förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande att leda stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av minst en justeringsman
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören
- Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Styrelsen föreslår
2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.
9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2014 om 0,10 SEK per aktie och fredag den 15 maj 2015 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear onsdag den 20 maj 2015.
11. Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 360 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
13. Omval av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander med Henrik Kvick som ordförande. Tidigare ledamoten Mathias Bjerkelius avböjer omval. Nyval av styrelseledamot Allan Voreck.
14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2016.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.
____________________
Årsredovisningen för 2014 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.
Stockholm i april 2015
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen