Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas
härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 17 maj 2016 kl. 18.00 i bolagets
lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
11 maj 2016,
  · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch
Laboratories AB (publ), Box 3297, 103 65 Stockholm; per telefon 08-510 530 00;
per fax 08-510 530 30; eller per e-post: arsstamma2016@raysearchlabs.com, senast
onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Biträde åt aktieägare får medföras vid
årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock
högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid
anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress
och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 11 maj
2016, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas
till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och
att det således inte är tillräckligt att insända kopia av fullmakten per fax
eller via e-post. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.raysearchlabs.com, och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid
särskilt anges, dock högst fem år. Den som företräder juridisk person ska förete
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

9. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella
ställningen;

   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.

14. Val av revisor.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B och/eller emission av konvertibler.

16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Baserat på den ökade vinsten föreslår styrelsen att utdelning återupptas och att
utdelningen fastställs till 0,25 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen
uppgår totalt till 8 570 693,25 kronor. Resterande vinstmedel, uppgående till
99 961 554,74 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag föreslås vara den 19 maj 2016. Beslutar stämman i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen ske genom Euroclear Sweden ABs försorg den 24 maj
2016.

Enligt styrelsens utdelningspolicy ska bolaget dela ut cirka 20 procent av
koncernens vinst efter skatt till aktieägarna under förutsättning att en sund
kapitalstruktur bibehålls. Dock befinner sig bolaget i en expansiv
kapitalkrävande fas varför styrelsen föreslår att en reducerad utdelning om 0,25
kronor per aktie lämnas avseende 2015. Detta motsvarar cirka 12,2 procent av
koncernens vinst efter skatt. Den föreslagna utdelningen bedöms av styrelsen
inte utgöra något hinder för bolaget eller koncernen att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt, eller påverka bolagets respektive
koncernens möjligheter att fullgöra erforderliga investeringar.

Mot bakgrund av styrelsens förslag om resultatdisposition, vad som anförts ovan
samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom och efter en allsidig
bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning, har styrelsen funnit
att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och
koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta att anta följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman
2017.

Lön och andra ersättningar

VD ska ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen
ska uppgå till 2,0 procent av koncernens resultat före skatt efter avsättning
till Vinstandelsstiftelsen RayFoundation, dock maximalt 12 månadslöner.
Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex förmånsbil.

VDs lön ska revideras årligen. Detta ska ske genom förhandlingar mellan VD och
styrelsens ordförande, varefter ordföranden ska presentera ett förslag till
övriga styrelsen. VD ska inte närvara när styrelsen överlägger och beslutar i
denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av vice VD, finanschefen,
forskningschefen, utvecklingschefen, marknads- och försäljningschefen,
försäljningschefen för regionen Asia & Pacific, servicechefen och chefsjuristen.
Samtliga övriga ledande befattningshavare ska, liksom övriga anställda i
RaySearch Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen
RayFoundation, och därmed erhålla en rörlig ersättning. Därutöver ska följande
gälla avseende ersättningar till övriga ledande befattningshavare.

Marknads- och försäljningschefen ska ha en fast grundlön och en rörlig
ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av
försäljningen av RayStation® i hela världen.

Försäljningschefen för regionen Asia & Pacific ska ha en fast grundlön och en
rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska uppgå till en viss andel av
försäljningen av RayStation® i regionen Asia & Pacific.

Vice VD, finanschefen, forskningschefen, utvecklingschefen, servicechefen och
chefsjuristen ska ha en fast grundlön men ingen ytterligare rörlig ersättning,
utöver att omfattas av Vinstandelsstiftelsen RayFoundation enligt ovan.

Övriga ledande befattningshavares löner ska också revideras årligen. Detta ska
ske genom förhandlingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande
befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot ska de
ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda, kunna
delta i optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget tillämpar.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga
ledande befattningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen.

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om
uppsägning av VDs anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid
om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. För
övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader
under vilken lön utgår.

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till
avgångsvederlag, i formell mening, om deras anställning upphör. Däremot gäller,
som ovan angivits, att VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till lön
under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen ska kunna avvika från ovan angivna riktlinjer
för ersättning om särskilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca 70 procent av det totala röstetalet i bolaget
föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara 4 stycken
utan suppleanter.

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca 70 procent av det totala röstetalet i bolaget
föreslår:

  · att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i
koncernen utgår med sammanlagt 840 000 kronor för tiden till nästa årsstämma,
varav 480 000 kronor till ordföranden och 180 000 kronor till var och en av
övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i
koncernen.
  · att revisorsarvodet utgår enligt löpande godkänd räkning.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca 70 procent av det totala röstetalet i bolaget
föreslår:

  · att Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan Löf och Hans Wigzell omväljs
till styrelseledamöter i bolaget; samt
  · att Erik Hedlund omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs till ordinarie
revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av
serie B och/eller emission av konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler som ska kunna
konverteras till aktier av serie B. Styrelsens beslut om emission av aktier
och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i
bolaget som motsvarar högst 10 procent av det vid dagen för denna kallelse
registrerade aktiekapitalet om 17 141 386,5 kronor och som ryms inom gränserna
för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen vid beslutstidpunkten. Vid
dagen för denna kallelse motsvarar det en maximal ökning av antalet röster om
cirka 2,6 procent. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt med stöd av 13 kap. 1 § 2 c och 15 kap. 1 § 2 c
aktiebolagslagen, samt, förutom kontant, med eller utan bestämmelse om apport
eller kvittning eller andra villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 och
15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget vid dagen för kallelsen är 34 282 773
stycken, varav 10 262 064 stycken är aktier av serie A och 24 020 709 stycken är
aktier av serie B, vilket innebär att det finns sammanlagt 126 641 349 röster i
bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT

Årsredovisningshandlingarna, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och
med den 26 april 2016 och sänds till de aktieägare som anmält att de önskar
erhålla sådan information från bolaget.

För giltiga beslut i ovanstående beslutspunkter erfordras biträde av aktieägare
med mer än hälften av de avgivna rösterna, förutom avseende punkt 15 för vilket
krävs kvalificerad majoritet, såsom närmare specificeras i punkt 15 ovan.

AKTIEÄGARNAS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande
till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt
ovan beträffande dotterföretag.

********

Stockholm i april 2016

Styrelsen