Kommuniké från Enea ABs årsstämma 2016

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum tisdagen
den 10 maj 2016,
kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att
anta ett automatiskt inlösenprogram till ett värde av 4,20 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska
bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders
Skarin valdes som styrelseordförande. Kjell Duveblad, Mats Lindoff, Torbjörn
Nilsson och Åsa Sundberg omvaldes till ledamöter i styrelsen samt valdes Gunilla
Fransson till ny ledamot i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes
till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 680 000 kronor att fördelas med 450
000 kronor till ordföranden och med 210 000 kronor till övriga av stämman
utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan
styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn
erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på
Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av
högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio
procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske
även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än
pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas.
Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och
längst till årsstämman år 2017. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till
ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt
marknadsvärde.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller
rörelseförvärv
Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman
år 2017, i syfte av att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier
eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och
antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående
aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt
inlösenprogram innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av
aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en
inlösenlikvid om 4,20 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt,
vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för
aktiesplit respektive inlösen samt perioden för handel i inlösenaktier.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare
offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns
tillgänglig på Eneas hemsida.

Minskning av aktiekapitalet samt fondemission
Stämman antog styrelsen förslag om att minska bolagets aktiekapital med 247 915
kr genom makulering av sammanlagt 222 346 aktier. För att åstadkomma ett
tidseffektivt inlösenförfarande antog stämman styrelsens förslag om att
återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom
fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet
från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 10 maj, 2016 kl. 18:10.

För mer information kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Sofie Dåversjö, Communications Manager
Telefon: +46 8 50 71 50 05
E-post: sofie.daversjo@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår
vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för
det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i
ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar
tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor
på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom-
och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i
Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på
Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com eller kontakta oss via
info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea®
Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av
Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE®
Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite,
Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags oregistrerade
varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.