Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
15.5.2017
Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset
hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Talvivaaran hallitus sisällyttää ehdotukset kutsuun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka julkaistaan erikseen.
Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuotuisia palkkioita muutettaisiin vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 75.000/vuosi (aiemmin EUR 84.000/vuosi), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR 48.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 43.000/vuosi (aiemmin EUR 48.000/vuosi). Hallituksen työsuhteisen jäsenen palkkio sisältyy hänelle maksettavaan peruspalkkaan eikä sitä makseta erikseen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen valiokuntatyöskentelystä ei makseta ylimääräistä korvausta. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei myöskään makseta erillistä kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunta ehdotti vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle kokouspalkkioiden poistamisen olevan väliaikainen toimenpide, jolloin hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita voitaisiin tarkastella kokonaisuudessaan uudelleen, kun Yhtiön tulevasta liiketoiminnasta saataisiin lisää selvyyttä. Toimikunta katsoo, että tilanne ei ole sen ehdotuksen antamishetkellä muuttunut siinä määrin, että mainittua uudelleentarkastelua voitaisiin tässä vaiheessa suorittaa. Nimitystoimikunnan ehdottaessa hallituksen jäsenten palkkioiden pienentämistä edellä esitetyllä tavalla hallituspalkkioiden kokonaiskustannus kuitenkin edelleen pienenee.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
Nimitystoimikunta katsoo, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää ei tässä vaiheessa ole syytä muuttaa. Myöskään henkilövaihdoksia ei ehdoteta.
Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi neljä ja että Tapani Järvinen, Stuart Murray, Pekka Perä ja Solveig Törnroos-Huhtamäki valittaisiin uudelleen hallitukseen.
Näitä ehdotuksia valmisteltaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet:
· Pauli Anttila, sijoituspäällikkö, Solidium Oy:n nimittämänä
· Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö, Apteekkien Eläkekassan nimittämänä
· Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajana
· Tapani Järvinen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
· Solveig Törnroos-Huhtamäki, Yhtiön hallituksen jäsen
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pauli Anttila.
Lisätietoja
Pauli Anttila, Solidium Oy, Puh. 010 830 8900
Tapani Järvinen, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Puh. 020 7129 800
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53d88249-24f6-4de8-b2e6-5fc113320df9
