Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 19 juillet 2019
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 19 juillet 2019 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 16, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2019) et de la lecture des documents légaux.
94 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.847.036 actions sur les 19.481.977 actions ayant le droit de vote, soit 60,81 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.487.201 voix soit 65,32 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 19.500.119 |
| Actions ayant le droit de vote | 19.481.977 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 22.177.589 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 14 435 226 | 99,64% | 51 975 | 0,36% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2019 | AGO | 14 452 176 | 99,76% | 35 025 | 0,24% |
| 3 | Affectation du résultat au 31 mars 2019 | AGO | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | AGO | 14 304 701 | 98,74% | 182 500 | 1,26% |
| 6 | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | AGO | 12 542 964 | 86,58% | 1 944 237 | 13,42% |
| 7 | Renouvellement d’un censeur (R Mamez) | AGO | 11 129 510 | 76,82% | 3 357 691 | 23,18% |
| 8 | Jetons de présence | AGO | 14 484 055 | 99.98% | 3 146 | 0,02% |
| 9 | Rachat d’actions | AGO | 11 092 092 | 76,56% | 3 395 109 | 23,44% |
| 10 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0.00% |
| 11 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 11 282 843 | 77,88% | 3 204 358 | 22,12% |
| 12 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 11 085 677 | 76.52% | 3 401 524 | 23.48% |
| 13 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 11 511 644 | 79,46% | 2 975 557 | 20,54% |
| 14 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 11 085 677 | 76,52% | 3 401 524 | 23,48% |
| 15 | Offre publique avec échange | AGE | 11 088 848 | 76,54% | 3 398 353 | 23,46% |
| 16 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 5 072 620 | 35,01% | 9 414 581 | 64,99% |
| 17 | Limitation globale du montant émis | AGE | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | Attribution d’actions gratuites | AGE | 11 458 366 | 79,09% | 3 028 835 | 20,91% |
| 19 | Annulation actions rachetées | AGE | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0.00% |
| 20 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 14 487 201 | 100,00% | 0 | 0.00% |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019,
- Rapport de gestion,
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne,
- Résolutions détaillées énoncées précédemment.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 22 juillet 2019
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 21 octobre 2019
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 20 janvier 2020
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 27 avril 2020
Résultats semestriels 25 novembre 2019
Résultats annuels définitifs 25 mai 2020
| A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE | |
| CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-19 245,5 M€ EFFECTIF Plus de 600 collaborateurs INTERNATIONAL 12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays www.bigben-group.com | Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSE Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 |
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