Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Seluxit - 22 oktober 2019


MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 12-2019/2020 
Aalborg, 27 september 2019 

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 17:00,

på Café Lindholm, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16:00. Hvor der vil være mulighed for at besøge museet inden generalforsamling starter kl. 17:00

Efter generalforsamlingen vil Seluxit være vært for en let anretning.

DAGSORDEN

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer af bestyrelsen
    1. Reduktion af antallet af medlemmer til bestyrelsen fra 4 til 3
    2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
    1. Godkendelse af ændringer til Vedtægter i Seluxit A/S, med introduktion af næstformand i punkt 8.3. og 8.5
    2. Godkendelse af ændringer til ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Seluxit A/S” og konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 12.1, med dato for godkendelse af ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Seluxit A/S”
  9. Eventuelt.

 

Vedhæftet fil:

  • Indkaldelse til generalforsamling


For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux på mail til gf2019@seluxit.com

Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

Seluxit A/S
Hjulmagervej 32B
9000 Aalborg
Denmark
Tel.: +45 46 922 722
E-mail: investor@seluxit.com
Web: www.seluxit.com
CVR/VAT nr. 29388237
Certified Adviser
Norden CEF ApS, V/ John Norden
Kongevejen 365, 2840 Holte
Denmark
Tel.: +45 20 720 200
E-mail: jn@nordencef.dk
Web: www.nordencef.dk
CVR/VAT nr. 31933048

Om Seluxit:
Seluxit er en Internet of Things (IoT) virksomhed. Vi hjælper producenter af fysiske produkter med at forbinde dem til Internettet, og få værdi af de data der genereres. Seluxits vision er at blive en væsentlig del af historien om Internet of Things – og hvordan vi som mennesker kan drage fordele af IoT produkter og systemer, samtidig med vi bevarer vores datasikkerhed og privatliv.

                                                                                                                                           

Vedhæftet fil


Pièces jointes

Seluxit OGF2019 - Indkaldelse 22 oktober