AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata, kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 6.2.10 ja äriseadustiku paragrahviga 299¹.

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine“ avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning alltoodud esindusõigust tõendavad dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt esmaspäevaks, 13. jaanuariks 2025 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja alltoodud esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o 6. jaanuaril 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanek vastu võetava otsuse kohta on järgmine:

1. Nõukogu liikme Silver Tamme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Silver Tamme volitusi alates 14.01.2025 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaadi kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine“. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsusega esitama.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-post melika.kiilmaa@tvesi.ee) hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[…]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid".

Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise kohta

Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Kõik välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse (apostilliga) ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00.

Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise kohta

Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel 13.01.2025. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 20.01.2025.

Melika Kiilmaa
Õigusvaldkonna juht
AS Tallinna Vesi
melika.kiilmaa@tvesi.ee
(+372) 62 62 271

Manused

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

Mot-clé

Pièces jointes