Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 april 2004,
dels senast klockan 16.00 måndagen den 5 april 2004 anmäla sig för deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 2 april 2004, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Anmälan mm
Anmälan om deltagande på stämman kan ske skriftligen till Net Insight AB, Att: Anna Rasmusson, Box 42093, 126 14 Stockholm, eller per e-post info@netinsight.net. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission (se nedan)
7. Godkännande av styrelsen beslut om riktad nyemission och om riktad emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (se nedan)
8. Beslut avseende styrelsens sammansättning (se nedan)
Ärende 6: Godkännande av styrelsens beslut om apportemission (tillika kungörelse av beslutet)
Styrelsen beslutade den 14 mars 2004, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 100.000 kronor genom emission av högst 2.500.000 nya aktier av serie B, envar om nominellt fyra (4) öre. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i Q2 Labs AB med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Q2 Labs AB. Teckning och betalning för de nya aktierna skall ske skall senast den 15 april 2004.
Styrelsens beslut i dess fullständiga lydelse hålls tillgängligt på bolagets kontor, Net Insight AB, Västberga Allé 9, 126 14 Stockholm.
Ärende 7: Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission och om riktad emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning (tillika kungörelse av besluten)
Styrelsen beslutade den 19 mars 2004, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1.240.000 kronor genom emission av högst 31.000.000 nya aktier av serie B, envar om nominellt fyra (4) öre. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma fyra enheter inom Constellation Ventures II-gruppen. Teckning och betalning för de nya aktierna om två (2) kronor och tio (10) öre per aktie skall ske skall senast den 15 april 2004.
Vidare beslutade styrelsen den 19 mars 2004, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skall upptaga ett lån om nominellt 1.000 kronor genom emission av 1.000 skuldförbindelser om nominellt en (1) krona per skuldförbindelse förenade med sammanlagt 9.790.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 391.600 kronor. Optionsrätterna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget, envar aktie om nominellt fyra (4) öre. Rätt att teckna skuldförbindelsen skall endast tillkomma fyra enheter inom Constellation Ventures II-gruppen. Teckning och betalning för skuldförbindelserna om sammanlagt 1.000 kronor skall ske skall senast den 15 april 2004.
Styrelsens beslut i dess fullständiga lydelser hålls tillgängliga på bolagets kontor, Net Insight AB, Västberga Allé 9, 126 14 Stockholm.
Ärende 8: Beslut avseende styrelsens sammansättning
Ordinarie bolagsstämma i bolaget beslutade den 22 mars 2004 att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. I samband med att Constellation Ventures II-gruppen blir största ägare i bolaget föreslås Cliff Friedman väljas in som ny styrelseledamot och ersätta Tomas Torlöf som har anmält sitt utträde ur styrelsen. Förslaget är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission och emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning i ärende 7 ovan.
Aktieägare som representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de kommer att stödja detta förslag.
__________________________________________________
Styrelsens beslut i ärende 6 och 7 i dess fullständiga lydelser, inklusive handlingar enligt 4 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på bolagets kontor, Net Insight AB, Västberga Allé 9, 126 14 Stockholm, samt skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2004
Net Insight AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 0, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net