Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires 2004

Dividende

Durant les Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis SA/NV et de Fortis N.V., le dividende brut pour l'exercice financier 2003 a été fixé à EUR 0,92 par Action Fortis. Le dividende sera payable à partir du 17 juin 2004.

 

L'action Fortis représente une action dans chacune des deux sociétés mères, Fortis SA/NV et Fortis N.V. Les actionnaires ont la possibilité de recevoir un dividende de Fortis SA/NV, donc de source belge, ou de Fortis N.V., donc de source néerlandaise. Ils doivent faire connaître leur choix au cours de la période d'élection de dividende.

 

Le calendrier suivant a été arrêté :

 

28 mai 2004            cotation ex-dividende

28 mai 2004             date de prise en cours de la période d'élection de dividende

11 juin 2004       date de clôture de la période d'élection de dividende (avant la clôture du marché)

17 juin 2004             mise en paiement du dividende

 

Le dividende net provenant de source néerlandaise via Fortis N.V. s'élèvera à EUR 0,69 par Action Fortis, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction de la taxe retenue aux Pays-Bas qui est en principe de 25%.

 

Le dividende net de source belge via Fortis SA/NV s'élèvera à EUR 0,69 par action Fortis, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction du précompte mobilier qui, en Belgique, est en principe de 25%. Les actions accompagnées du coupon n° 33 de la feuille de coupon strip VVPR donnent lieu à un précompte mobilier de 15%, auquel cas le dividende net est d'EUR 0,782 par action.

 

 

Les Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis ont renommé M. Anton van Rossum, CEO, comme administrateur exécutif de Fortis pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Général Annuelle de 2007. Le Baron Philippe Bodson et MM. Richard Delbridge, Jacques Manardo, Ronald Sandler et Rana Talwar ont été nommés administrateurs non exécutifs de Fortis.

 

Pour éviter qu'en 2007, le nombre d'administrateurs sortants soit trop élevé, les nouveaux membres ont été nommés pour une période de deux à quatre ans. MM. Jacques Manardo et Rana Talwar ont été nommés pour une période de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2008. MM. Philippe Bodson et Ronald Sandler ont été nommés pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007. M. Richard Delbridge a été nommé pour une période de deux ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006.

MM. Jan-Michiel Hessels et Piet Van Waeyenberge ont été reconduits dans leur mandat d'administrateurs non exécutifs de Fortis pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007.

 

Outre M. Anton van Rossum (59 ans), administrateur exécutif, le Conseil d'Administration de Fortis comprend les administrateurs non exécutifs suivants :

 

Maurice Lippens (61 ans, belge), Président                      Jacques Manardo (57 ans, français)

Jan Slechte (66 ans, néerlandais), Vice-Président           Annemieke Roobeek (47 ans, néerlandaise)

Philippe Bodson (60 ans, belge)                        Ron Sandler (52 ans, allemand)

Richard Delbridge (61 ans, britannique)                        Rana Talwar (56 ans, indien)

Jan-Michiel Hessels (62 ans, néerlandais)                        Piet Van Waeyenberge (66 ans, belge)

Daniel Janssen (68 ans, belge)                        Klaas Westdijk (63 ans, néerlandais)

Par suite de la modification de la composition du Conseil d'Administration, les comités - Audit Committee, Risk & Capital Committee, Nomination & Remuneration Committee - se composent comme suit :

 

Audit Committee:                         Risk & Capital Committee:                        Nomination & Remuneration Committee:

Klaas Westdijk, Président                        Jan-Michiel Hessels, Président                                  Maurice Lippens, Président

Philippe Bodson                         Jacques Manardo                                   Daniel Janssen

Richard Delbridge                         Rana Talwar                             Annemieke Roobeek

Ron Sandler                         Piet Van Waeyenberge                           Jan Slechte

 

Les Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis SA/NV et de Fortis N.V. ont également approuvé les modifications statutaires proposées. Ces modifications concernent notamment la composition et les compétences des principaux organes de gestion, la simplification et l'harmonisation des statuts ainsi que la mise en conformité par rapport à de nouvelles législations et aux pratiques de gouvernance d'entreprise.